gratis web hit counter

FATF verstrakt Cryptoregeling om witwassen van geld in toom te houden

FATF (Financial Action Task Force) is van plan om meer controle uit te oefenen op cryptocurrency-uitwisselingen om te voorkomen dat criminelen de valuta gebruiken om witwassen van geld en andere gerelateerde misdaden te doen.

FATF is een multi-overheidsorgaan dat belast is met de bestrijding van het witwassen van geld. FATF's secretaris Steven Mnuchin heeft vandaag de aankondiging gedaan. Hij sprak over de rol van digitale valuta bij het witwassen van geld en aangescherpte regelgeving.

Voldoet aan AML

Mnuchin wees erop dat de nieuwe verordening vereist dat crypto-uitwisselingen voldoen aan de voorschriften tegen het witwassen van geld en ook voldoen aan de bestrijding van de financiering van terrorismeprocedures van CFT, net zoals andere financiële instellingen doen. FATF gaf ook een brochure uit met meer informatie over dit onderwerp.

In feite wil FATF dat cryptocurrency-serviceproviders de identiteit van ontvangers en ontvangers van cryptocurrency verifiëren, een achtergrondcontrole uitvoeren (due diligence uitvoeren) en vaststellen dat de mensen niet deelnemen aan illegale activiteiten en onder andere risicogerichte programma's bedenken .

De klantidentificatie-informatie die aanbieders van virtuele activadiensten van klanten moeten verkrijgen, omvat de naam en andere identificatiegegevens zoals een paspoortnummer met nationaal identiteitsnummer, geboortedatum en fysiek adres. Deze bedrijven moeten ook transacties onderzoeken om te zien of de transacties overeenstemmen met de informatie die zij hebben over de klant. Het bijhouden van transacties houdt ook in dat wordt gecontroleerd of het klantprofiel verandert. Ze moeten rapporteren aan de autoriteiten als ze veranderingen in structuur, aandeelhouders en bedrijfsactiviteiten opmerken.

Anti-witwassen van geld

Hij zei dat als providers van virtuele activadiensten de richtlijnen en normen aannemen die deze week zijn besproken, de organisatie ervoor zal zorgen dat deze bedrijven niet in een niet-gereguleerde ruimte werken. Dit zal de komende FinTech-sector in staat stellen om criminele regimes te slim af te zijn die kanalen zoeken om geld over te maken en geld in te zamelen zonder door autoriteiten te worden ontdekt.

De FATF beveelt voorts aan dat landen nadenken over het gebruik van webscrabtools en open source-informatie om niet-geregistreerde of niet-geregistreerde operaties te zien die hun diensten vermarkten.

Regeringen zijn serieuzer over crypto-regulering

Bovendien zou de uitvoering van de eerdere aanbevelingen van de FATF ook de regeringen dwingen waakzamer te zijn in het reguleren van crypto-bedrijven. Landen zullen zich ook moeten registreren en toezicht houden op alle bedrijven die met crypto zijn verbonden, zoals bewaarbedrijven, beurzen en hedgefondsen.

Onlangs zei het hoofd van Europol, Simon Riondet, tijdens een interview met Reuters dat het witwassen van geld met behulp van cryptocurrencies is toegenomen. Europol is een wetshandhavingsinstantie voor de Europese Unie. Hij merkte op dat betalingen in bitcoin worden gedaan en dat criminelen overschakelen naar de meer anonieme cryptocurrencies.

Er zijn zorgen van branchetransacties dat blockchaintechnologie moet worden geherstructureerd vanuit de basis of dat er alternatief een geavanceerd parallel systeem moet worden gebouwd tussen beurzen om te voldoen aan nieuwe rapportagevereisten.

Over FATF

Dit is een intergouvernementele organisatie met 38-leden en verschillende waarnemers. Het werd opgericht door zijn ministers van Landsministers in 1989. Ze stelden een aantal gedetailleerde manieren voor om de verspreiding van massavernietigingswapens, terrorismefinanciering en het witwassen van geld tegen te gaan. 200-landen volgen de aanbevelingen van de organisatie.

verder «
volgende »