gratis web hit counter

Cryptocurrencies veroorzaken een toename van het witwassen van geld

Cryptocurrencies veroorzaken een toename van het witwassen van geld

De gevallen van cryptogeld Diefstal gerapporteerd in de eerste helft van dit jaar zijn meer dan die gemeld in 2017. Criminelen zijn het digitale geld gebruiken om autoriteiten te ontwijken. De criminelen gebruiken verschillende hulpmiddelen en technologieën zoals mixers en privacymunten om geld te stelen van nietsvermoedende slachtoffers.

Meer diefstal van cryptocurrency in de eerste helft van 2018 dan de volledige 2017

cybercriminelen richten zich nu meer dan ooit op Cryptocurrency, wat leidt tot een toename in het witwassen van geld terwijl ze proberen hun buit te verbergen en de autoriteiten te ontwijken. In de eerste helft van 2018 is er bijvoorbeeld een drievoudige toename van cryptocurrency diefstal in vergelijking met alle gevallen gerapporteerd in 2017. Het rapport in de "Cryptocurrency Anti-Money Laundering Report"Voor Q2 2018 onthulde ook dat de criminelen instrumenten zoals mixers en privacymunten gebruiken om het geld wit te wassen.

"Old-School" Cybercriminelen drijven deze toename

Volgens Dave Jevans, CEO bij CipherTrace, een Cryptocurrency-startup, een groot deel van de toename van diefstal kan worden gekoppeld aan cybercriminelen van de "oude school". Deze criminelen staan ​​bekend om het gebruik van methoden zoals phishing-aanvallen, ransomware en malware om illegaal toegang te krijgen tot persoonlijke creditcardgegevens en geld van financiële instellingen. Ze zijn nu echter geëvolueerd en richten zich op Cryptocurrency-uitwisselingen.

De meeste cybercriminelen die digitale valuta vangen, zijn nieuwkomers. Jevans merkt op dat er de afgelopen acht tot 12-maanden een instroom van nieuwe criminelen is geweest. De meeste van deze cybercriminelen gebruiken geavanceerde methoden bij hun aanvallen. Dit geeft aan dat ze een goed begrip hebben van de virtuele valuta en hoe ze werken.

Jevans merkt op dat er een groot verschil is tussen doorgewinterde criminelen en de nieuwkomers. Hij zegt dat de nieuwere spelers geavanceerde malware kunnen maken die specifiek gericht is op het Cryptocurrency-adres en soortgelijke adressen kan introduceren om de fondsen te sifoneren. Deze nieuwkomers maken malware die totaal anders is dan die van hun voorgangers, wat laat zien dat ze opgegroeid zijn met het leren van de digitale valuta. Nog een groot verschil tussen de twee hackers

wordt waargenomen na de aanval. Ervaren cybercriminelen hebben zich de techniek eigen gemaakt om hun online activiteiten te verbergen terwijl de nieuwkomers hun sporen achterlaten.

De strijd tegen het witwassen van geld

Het witwassen van geld is een serieus probleem voor de autoriteiten geworden om het hoofd te bieden, vooral na de opkomst van Cryptocurrencies. Momenteel hebben de toezichthouders zich moeten concentreren op regels tegen het witwassen van geld (AML) voornamelijk als gevolg van het toegenomen gebruik van de virtuele valuta's in de sector. Tijdens de 5th jaarlijkse virtuele Europol-conferentie die in Nederland werd gehouden, was de belangrijkste discussie over het opstellen van regelgeving in de sector. Jevans merkt op dat de wereld op weg is naar meer wereldwijde normen die zullen helpen bij het vaststellen van duidelijke regels die gemakkelijk te observeren en te volgen zijn.

Het bureau voor buitenlandse activa controle (OFAC) heeft al namen van mensen, bedrijven, contacten, bankrekeningen en landen die zijn uitgesloten van zakendoen met Amerika. Plannen zijn in uitvoering om Cryptocurrency-adressen op te nemen waarvan wordt vermoed dat ze betrokken zijn bij illegale activiteiten. De Amerikaanse geheime dienst houdt nauwlettend toezicht op privacymunten zoals Monero en Zcash en hun betrokkenheid bij cybercriminaliteit. Het agentschap adviseert het congres ook over de volgende juridische stappen die moeten worden ondernomen.

verder «
volgende »