gratis web hit counter

Crypto Financial Crime Prevention Set voor een revisie

Een systeem voor het bewaken van Cryptocurrencies is wordt aangekondigd in 2020 en enkele jaren later ingezet. Dit komt nadat 15-landen een coöperatieve task force hebben gevormd die tot doel heeft financiële criminaliteit bij Cryptocurrency te voorkomen.

Witwassen van geld en andere op crypto gebaseerde criminele activiteiten worden ongebreideld en de traditionele organisaties voor de bestrijding van financiële misdrijven worden te slim afgezet door criminelen.

Daarom is er behoefte aan een specifiek systeem voor de preventie van cryptocurrency financiële misdaden en dit is de reden waarom de 15-landen beloven contact te onderhouden en een systeem te ontwikkelen voor het bewaken van Crypto-transacties.

Introductie van de 15-leden

Volgens een rapport van de Nikkei - een Japans mediabedrijf - omvatten de 15-leden G7-leden zoals de VS, Canada, Italië, Frankrijk, Japan, Duitsland en het VK. Andere leden zijn onder meer Australië en Singapore.

Verder wordt het project ondersteund door de Financial Action Task Force (FATF) die uit meer dan 30-landen bestaat. Dit betekent daarom dat het komende systeem al wordt ondersteund door een groot aantal krachtige landen die gemakkelijk een nieuw kader kunnen opstellen dat op Crypto gebaseerde financiële transacties aanstuurt.

Het systeem voorkomt financiële criminaliteit

Een van de meest voorkomende financiële misdrijven waar regeringen al tientallen jaren tegen vechten, is het witwassen van geld. Daarom ontwikkelen de leden naast de FATF een raamwerk voor het ontwikkelen van een systeem voor het verzamelen en delen van gegevens met betrekking tot Crypto-transacties.

Dit systeem deelt transacties op persoonlijk niveau om ervoor te zorgen dat het systeem realtime gegevens vastlegt zodat de relevante autoriteiten dubieuze transacties effectief kunnen identificeren.

Volgens het Japanse Nikkei-nieuws in Azië zal het platform worden beheerd door een derde partij uit de particuliere sector zodra het een paar jaar na de officiële aankondiging voor 2020 wordt ingezet.

De FATF heeft bezorgdheid geuit over illegale financiële activiteiten via Crypto

De in Parijs gevestigde FATF presenteerde in juni een case voor de G20 Leaders 'Summit waarin de rol van digitale tokens op zijn mandaat van het voorkomen van financiering van terrorisme en het witwassen van geld. De organisatie heeft aanbevolen dat landen moeten samenwerken om de bankschroef te bestrijden en dit is precies wat de 15-landen aan het doen zijn.

Enkele bijzonderheden van de FATF-aanbevelingen waaraan de 30-leden zich zouden houden, zijn het delen van gegevens over Crypto-transacties, licenties of registratie van Crypto-handelsplatforms, naleving van KYC-normen, enz.

FATF

AML-regels zijn steeds meer gericht op crypto-monitoring

In het moderne tijdperk waarin de crypto-economie voorbij de grens van $ 300 miljard is gestegen, voeren veel landen stringent beleid om het gebruik van Crypto's te regelen in een poging de groeiende dreiging te bestrijden.

Voor voorbeeld, Hospodářské Noviny, een in Tsjechië gevestigde krant, meldde onlangs dat de financiële regulators van het land lokale cryptocurrency-gerelateerde bedrijven nodig hebben om zich bij hen te registreren of een boete van ten minste $ 500,000 te riskeren.

Hoewel de eenzijdige aanpak van de bestrijding van cryptocurrency financiële misdaden niet succesvol kan zijn omdat crypto's een wereldwijde portefeuille hebben, kan het door de FATF gesteunde plan om een ​​systeem te ontwikkelen voor het bewaken van cryptotransacties in 2020 en verder landen die erop gebrand zijn om de bankschroef te bestrijden real-time te worden tijdmarktgegevens.

verder «
volgende »