gratis web hit counter

Bithumb leidt AML Fight na opening van anti-witwaspreventiecentrum

Bithumb leidt de oorlog tegen het witwassen van geld door een preventiecentrum voor het witwassen van geld in Zuid-Korea te openen. Dit is volgens a verslag van Korea Joongang Daily die het land bedekt.

Door het centrum te onthullen, zal Bithumb het eerste en enige Crypto-uitwisselingsplatform ter wereld zijn om concrete maatregelen tegen het witwassen van geld te nemen.

In het verleden hebben regelgevers de Crypto-handelsplatformen beschuldigd van medeplichtigheid aan het witwassen van geld. Dit is een ernstige beschuldiging, omdat studies de ondeugd hebben bewezen als een sleutelfactor die illegale activiteiten ondersteunt, zoals zwarte markten, drugshandel en zelfs terroristische activiteiten.

Crypto's worden misbruikt om illegale activiteiten te financieren

Cryptocurrencies worden overgedragen tussen de ene peer naar de andere op gedecentraliseerde grootboeken die worden beheerd door peers van hun persoonlijke servers / computers. In deze infrastructurele regeling kunnen centrale banken of andere overheidsinstanties geen rol spelen en is hun monetaire beleid aan de kant gezet.

De Blockchain-technologie stelt gebruikers van cryptocurrencies bovendien in staat anoniem te blijven en ook het aantal tokens dat ze verzenden om privé te blijven via cryptografie die unieke codes toewijst die de volumes van Crypto-overdrachten en zelfs de ontvangers verbergen.

Vandaar dat Cryptocurrencies ideaal zijn om een ​​toevluchtsoord te bieden aan spelers in het darknet die vrijelijk en zonder detectie hun activiteiten kunnen financieren via Cryptos en hun Tokens kunnen inwisselen voor Crypto's op Crypto-beurzen zoals Bithumb. Dit is een van de vele redenen waarom toezichthouders streng zijn in niet-conforme Crypto-exchanges en Cryptos in het algemeen.

Bithumb zal een nieuwe nalevingsstrategie ontwikkelen

Het Bithumb-centrum voor de preventie van witwaspraktijken zal in de loop van juli 2019 operationeel zijn, zoals aangekondigd op vrijdag XUMST juni.

Het centrum zal een sterk team van minstens 30 cyberbeveiligingsdeskundigen huisvesten, die de taak zullen hebben ervoor te zorgen dat Bithumb-gebruikers voldoen aan AML-normen zoals het naleven van Know Your Customer (KYC) -vereisten.

Anti-witwassen van geld

Bithumb verzekert de wereld dat het personeel van het AML-centrum onafhankelijk zal zijn om te garanderen dat ze alle regels zullen naleven die de naleving verbeteren.

Systemen die door het Bithumb AML-team worden gebruikt, omvatten het fraudedetectiesysteem (FDS) dat verdachte transactierapporten (STR) gaat genereren.

Verder zal het AML-team een ​​cruciale rol spelen bij het bemiddelen bij conflicten en bij het oplossen van eventuele aan fraude gerelateerde ongevallen.

De Crypto Exchange wil een transparant en gezond handelsplatform bouwen

Een functionaris van Bithumb onthult dat het doel van het lanceren van het centrum is om een ​​transparant systeem voor alle gebruikers te bouwen en ook AML-strategieën over de hele wereld te versterken.

Belangrijker nog, Bithumb roept de gebruikers op om op te merken dat het nieuwe preventiecentrum voor witwassen een upgrade is van de oorspronkelijke modellen voor fraudepreventie.

In het initiële model voor fraudepreventie stelde Bithumb de autoriteiten in staat om regelmatig de echte namen te controleren van rekeninghouders die als AML-maatregel verbonden waren met banken.

Er is ook een gratis FDS-mechanisme dat big data controleert om fraude op Bithumb te detecteren.

Ondertussen tonen Bithumb-gegevens dat BTC / USD uiteindelijk het $ 10,000-teken heeft overschreden om te handelen bij $ 10, 860 en het marktpaar is 10% gestegen in de afgelopen 24 uur.

verder «
volgende »