gratis web hit counter

Cryptocurrency-uitwisseling in Zuid-Korea Poolgegevens om het witwassen van geld te beperken

Het witwassen van geld is een van de risico's verbonden aan het gebruik van cryptocurrencies. Zuid-Koreaanse cryptocurrency-uitwisselingen zijn toegewijd en vastberaden om dit risico van de industrie weg te nemen. Om dit doel te bereiken, voegen ze zich samen tot poolgegevens van alle bestaande en potentiële klanten.

Zuid-Koreaanse Cryptocurrency-ruilhandel Bestrijd het witwassen van geld

Het witwassen van geld is veruit een van de grootste risico's van cryptocurrencies. Uitwisselingsplatforms worden voor dit doel geëxploiteerd maar niet meer. Rapporten geven aan dat Bithumb, Coinone, Upbit en Corbit een deal hebben getekend waarmee ze portefeuillegegevens van hun klanten in realtime delen. Ze zullen ook verdachte activiteiten delen die kunnen worden geassocieerd met piramidespelen en phishing-pogingen.

Dit komt een paar maanden nadat de regering van Zuid-Korea probeerde cryptocurrencies activiteiten in het land te verlammen. De poging was oorverdovend verzet tegen bedrijven en investeerders die miljoenen dollars in de industrie hebben geïnvesteerd.

Dit nieuws komt een paar dagen nadat de anti-witwasregels in het land werden gewijzigd. De herziene verordeningen vereisen dat alle financiële instellingen die financiële diensten in het land verlenen, hun controlesystemen aanscherpen bij het omgaan met cryptocurrency-uitwisselingsplatforms.

Cryptocurrency-industrie in Zuid-Korea

Cryptocurrency-uitwisselingsplatforms in Zuid-Korea hebben de krantenkoppen gehaald om goede en slechte redenen. Een van de in het land gevestigde uitwisselingsbedrijven, Youbit, diende bijvoorbeeld een faillissement in nadat het twee keer was gehackt en miljoenen dollars waren gestolen in de vorm van cryptocurrencies.

Upbit-kantoren in Seoul werden in mei vorig jaar overvallen door rechercheurs van de Financial Supervisory Service. FSS beweerde dat de uitwisseling verkeerde informatie aan beleggers verschafte die ertoe leidde dat sommigen de verkeerde beslissingen namen. Een grondige audit werd uitgevoerd en de uitwisseling bleek onschuldig te zijn.

Coinrail en Bithumb werden ook gehackt in juni 2018 en naar schatting zijn beide platforms meer dan $ 60 kwijtgeraakt aan hackers. De meest recente zaak betrof Komid-uitwisseling; twee van haar leidinggevenden dienen momenteel de gevangenisstraf in nadat ze schuldig waren bevonden aan het verstrekken van verkeerd handelsvolume aan beleggers om hen te verleiden te investeren.

Slotwoord

Ondanks de negatieve publiciteit, Zuid-Koreaanse cryptocurrency-uitwisselingen zijn vastbesloten om het tij te veranderen door zichzelf te beschermen tegen het witwassen van geld en andere risico's die samenhangen met de handel in digitale valuta. De Zuid-Koreaanse overheid heeft ook enorme steun aan de industrie getoond door regelgeving te creëren die bedoeld is om de industrie te controleren.

verder «
volgende »