gratis web hit counter

'Bitcoin Maven' handelaar op LocalBitcoins veroordeeld tot gevangenisstraf voor het ruilen van geld voor cryptocurrency

De afdeling Justitie geeft een voorbeeld van wat er gebeurt met beleggers die onethische handel in de Bitcoin-markt gebruiken. Theresa Tetley opereerde onder de schermnaam 'Bitcoin Maven'. Ze was gevestigd in Los Angeles en werkte onvermoeibaar op de LocalBitcoins-site om geld uit te wisselen voor cryptocurrency. Ze verdiende echter meer dan geld met haar acties.

Theresa Tetley Sentencing

Volgens de beschuldigingen gaf Tetley toe aan het witwassen van geld en werd hij veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf. Bovendien moest ze de geldmiddelen en kasequivalenten die in 2017 in beslag zijn genomen-sluiten tegen $ 300,000 in contanten, 40 bitcoins die momenteel rond $ 254,000 waard zijn, en 25 goudstaven. Deze verliezen komen bovenop de $ 20,000-boete die ze zou betalen voor de veroordeling.

Hoewel het lijkt alsof Tetley veel heeft opgegeven, beschouwden haar advocaten haar als een veroordeling als een overwinning. Tetley werd geconfronteerd met 30 maanden in de gevangenis als ze werd veroordeeld - het enige jaar was veel milder dan je had kunnen hopen.

Tetley's achtergrond

Tetley werkte ooit in het makelaarskantoor en wendde zich toen tot de aandelenmarkt om geld te verdienen. Zodra ze haar zinnen hoger had gezet, zou het haar ondergang blijken te zijn.

De acties waarmee ze werd belast, vonden plaats tussen 2014 en 2017, toen Tetley sterk betrokken was bij de uitwisseling van Bitcoin voor geld. Tijdens deze uitwisselingen had ze echter te maken met ongeschikte gebruikers.

Het 'Dark Web' is een gebied van het internet dat zwaar versleuteld is, bekend als een plaats waar mensen drugs en andere illegale items kunnen verkopen - er is zelfs een gedeelte waar kinderpornografie wordt georganiseerd. Tetley zou drugverkopers ontmoeten die Bitcoin uit hun verkopen zouden hebben verzameld. Ze konden deze grote hoeveelheden niet noodzakelijk verhandelen aan banken, via Bitcoin of via andere instellingen zonder een papieren spoor te verlaten - dat was waar Tetley binnenkwam.

Niet alle klanten van Tetley waren drugsdealers of andere onfrisse persoonlijkheden, maar ze verdiende veel winst door haar klanten te ontmoeten in coffeeshops, restaurants en andere openbare ruimtes waar ze Bitcoin zouden omwisselen voor geld. In de drie jaar dat ze in bedrijf was van 2014, schatte Tetely naar schatting $ 9.5 miljoen met haar klanten.

Is dit het begin van het einde voor Bitcoin?

Dit is niet de eerste keer dat Bitcoin-consumenten het doelwit zijn van rechtszaken. Vaak waren dit mensen die LocalBitcoins gebruikten en in de Verenigde Staten woonden. Eén geval werd veroordeeld in 2017-Michael Lord en zijn vader een ander onwettig bedrijf runden waarbij geld werd ingewisseld voor crytocurrency. Lord zou tot negen jaar worden veroordeeld.

Hoewel er de afgelopen jaren meer kritiek is uitgeoefend op Bitcoin en andere cryptocurrencies, hoeft dit niet per se slecht te zijn. Er is een risico verbonden aan crypto-investeringen. Naarmate er meer achterpoortjes en onethisch gebruik worden ontdekt, wordt een stabiel, veiliger netwerk gecreëerd waar gebruikers zich prettig bij voelen. Deze controle, in combinatie met regels en voorschriften, helpt consumenten te achterhalen welke van deze entiteiten te vertrouwen zijn en waarvoor geïnvesteerd of met de nodige voorzichtigheid moet worden gebruikt.

verder «
volgende »