gratis web hit counter

55K Brazilianen hebben $ 200M + waarde van Fake Cryptocurrency opgeschud

Een van de mantra's die je moet volgen bij het investeren in een cryptocurrency project is dat "Als het te mooi klinkt om waar te zijn, is het waarschijnlijk ". Uit rapporten blijkt dat meer dan 55,000-investeerders in Brazilië meer dan $ 200 miljoen werden opgelicht door een cryptocurrency-misdaadkartel in het land.

Braziliaans cryptocurrency-misdaadkartel weg met $ 200 Million

In de afgelopen paar jaar is het aantal cryptocurrency-zwendel enorm toegenomen. Een dergelijke zwendel die nog steeds actief is, is de Bitcoin Revolution. De Braziliaans cryptocurrency-kartel gebruikte een vergelijkbare strategie als degene die door Bitcoin Revolution werd gebruikt om te lokken bij nietsvermoedende beleggers die snel geld wilden verdienen met de crypto-industrie.

Rapporten geven aan dat het kartel erin slaagde om toestemming te krijgen van de Central Bank of Brazil om een ​​financiële instelling te runnen, maar zij hadden niet de vereiste inloggegevens. De oplichters beweerden crypto-investeringen aan te bieden die tot 15% ROI konden genereren.

Brazilië cryptocurrency scam

De Federal Revenue Service die belast was met het onderzoeken van deze zaak, heeft sindsdien onthuld dat de illegale financiële instelling in februari van dit jaar meer dan $ 210 miljoen aan beleggers had weten te verzamelen. In feite geloven de autoriteiten dat het aantal in de buurt zou kunnen zijn $ 250 miljoen echter.

Na enkele klachten van de investeerders hebben het Federal Revenue Agency en de Braziliaanse federale politie een gezamenlijk onderzoek uitgevoerd dat leidde tot de ontmanteling van het kartelsysteem. Het gezamenlijke onderzoek, Operation Egypto genaamd, voerde 10-arrestatiebevelen uit en vijfentwintig zoek- en inbeslagnemingen in 8-steden in Brazilië, waaronder Novo Hamburgo, de basis van het kartel.

Terwijl ze tegen de pers spraken, verklaarden Eduardo Dalmolin Boliis, de financiële misdaden in Brazilië en de federale politie van corruptie dat investeren in cryptocurrencies zoals Bitcoin is niet illegaal. Iedereen die geïnteresseerd is in de technologie en digitale activa is vrij om te investeren. Het enige probleem met de financiële instelling van het kartel is dat het niet was toegestaan ​​om crypto-beleggingsdiensten aan te bieden.

Tijdens operatie Egypto stuitten de onderzoekers op een groep oplichters die in plaats van in cryptocurrency te investeren, deze in een aantal investeringen met een laag en vast rendement plaatsten. Deze groep besteedde de cryptocurrency aan luxe items zoals auto's en investeerde in onroerend goed.

Braziliaans cryptocurrency-kartel

De autoriteiten namen snel alle financiële activa van de groep in beslag, evenals een tiental onroerend goed en 36-luxevoertuigen. Een niet nader genoemd bedrag werd ook tijdens de inbeslagnemingen van het hoofdkantoor van de groep in beslag genomen.

Het Braziliaanse cryptocurrency-kartel wordt ook onderzocht voor vele andere misdaden, financiële verduistering, frauduleus beheer van activa, het runnen van een criminele organisatie en het witwassen van geld.

Slotwoord

Dit is niet de eerste cryptocurrency gerelateerde misdaad in Brazilië. Vorig jaar arresteerde het Braziliaanse misdaadteam een ​​man op verdenking van opzetten en beheren van een kartel voor drugshandel die vertrouwden op cryptocurrency. De man werd ook beschuldigd van het gebruik van bitcoin om geld wit te wassen. Tijdens de overval werd bitcoin-mijnuitrusting ter waarde van $ 63,000 uit zijn appartement gehaald. Haal meer trending cryptocurrency nieuws hier.

verder «
volgende »