web hit counter percuma

Pedagang Localbitcoins yang Tidak Berlesen Untuk Menghabiskan Bulan 12 Dalam Penjara

Penjara

A Mahkamah Southern California telah menjatuhkan hukuman mati Pedagang Localbitcoin untuk pemindahan wang tanpa izin dan pengubahan wang haram. Jabatan Kehakiman AS telah menubuhkan bahawa peniaga bertukar antara $ 6 juta dan $ 9.5 juta untuk pelbagai pelanggan di negara ini. Pedagang telah dikenal pasti sebagai Bitcoin Maven dan dia akan menghabiskan satu tahun penjara.

Bulan 12 Di Penjara Untuk Pemindahan Wang Tidak Berlesen Dan Pengubahan Wang Haram

Pada hari Isnin, Jabatan Kehakiman AS mengesahkan laporan mengenai hukuman Theresa Lynn Tetley aka Bitcoin Maven hingga bulan 12 di penjara persekutuan. Laporan itu mengatakan bahawa Bitcoin Maven mengakui untuk menyediakan perkhidmatan bitcoin-untuk-tunai dan Bitcoin yang tidak berlesen. Ia kemudiannya ditubuhkan bahawa sebahagian daripada wang itu merupakan hasil aktiviti narkotik. Peniaga dihukum satu tahun dan satu hari di penjara persekutuan. Dia juga akan dibebaskan dalam tempoh tiga tahun dan membayar $ 20,000 sebagai denda.

Telah ditubuhkan bahawa pedagang Southern California, 50 tahun sebelumnya bekerja sebagai broker saham dan sebagai pelabur hartanah. Semasa hukuman itu, Hakim Daerah AS Manuel L. Real menuduh pedagang menjalankan bisnis ilegal dan menggunakan Bitcoins untuk memudahkan transaksi moneter yang tidak sah. Pedagang mengaku bersalah. Jabatan Kehakiman kemudian mengarahkannya untuk menyerahkan beberapa perkara yang dikenalpasti sebagai hasil kegiatan haram. Mereka termasuk bar emas 25, 40 Bitcoin, dan lain-lain $ 292,264.0 secara tunai.

Tiada Langkah Pencegahan Pengubahan Wang Haram

Kes itu disiasat oleh kedua-duanya Pentadbiran Penguatkuasaan Dadah dan Penyiasatan Jenayah IRS. Telah ditubuhkan bahawa Tetley menyediakan perkhidmatan pertukaran Bitcoin tanpa lesen dari Rangkaian Penguatkuasaan Jenayah Kewangan (Fincen). Beliau juga didapati tidak mempunyai apa-apa langkah anti-pengubahan wang haram yang termasuk usaha wajar pelanggan dan mengenal pasti dan melaporkan beberapa jenis urus niaga.

Tetley mengiklankan perniagaannya di localbitcoins.com. Dia dipercayai telah bertukar antara $ 6 hingga $ 9.5 juta untuk pelanggan dari seluruh negara. Tuduhannya lebih tinggi daripada yang dikenakan oleh perniagaan yang berdaftar dengan Fincen. Dengan terlibat dalam aktiviti tidak berlesen ini, tertuduh memudahkan pengubahan wang haram untuk seseorang yang disyaki mendapat Bitcoins daripada aktiviti haram seperti penjualan dadah. Dalam satu kes, dia menyediakan perkhidmatan Bitcoin-untuk-tunai kepada ejen yang menyamar yang menunjukkan bahawa dia mendapat Bitcoins daripada pemerdagangan narkotik.

Berjuang Menggunakan Keguguran Penggunaan Cryptocurrencies

Semasa hukuman itu, kerajaan mengatakan bahawa dengan melibatkan diri dalam kegiatan ini, Tetley memudahkan pertumbuhan sistem kewangan pasaran hitam. Kenyataan itu menambah bahawa kemunculan mata wang digital dan aktiviti penukar tidak berlesen bertanggungjawab untuk meningkatkan pertumbuhan web gelap. Pedagang yang tidak berlesen memudahkan pengubahan wang haram, terutama bagi mereka yang menggunakan Cryptocurrencies untuk tujuan haram.

Kerajaan Amerika telah berada di barisan hadapan dalam memerangi penggunaan Cryptocurrencies dalam aktiviti yang menyalahi undang-undang. Bulan lepas, seorang pegawai kanan dari Perkhidmatan Rahsia AS minta Kongres memperkenalkan undang-undang tambahan untuk membantu dalam menangani Cryptocurrencies yang disokong tanpa nama dan penggunaan blok block untuk mengaburkan urus niaga. Pada bulan yang sama, Dewan meluluskan Rang Undang-Undang HR 6069 untuk membantu mencegah penggunaan Cryptocurrencies seperti Bitcoin dan Monero dalam aktiviti haram.

sebelum «
Seterusnya »