web hit counter percuma

Arkib Tag: Pengubahan Wang Haram

FATF Mengetatkan Peraturan Crypto Untuk Membanteras Pengubahan Wang Haram

FATF (Pasukan Petugas Tindakan Kewangan), merancang untuk melakukan lebih banyak kawalan ke atas bursa cryptocurrency untuk mencegah penjenayah menggunakan mata wang untuk melakukan pengubahan wang haram dan jenayah lain yang berkaitan. FATF adalah badan multi-kerajaan yang ditugaskan untuk memerangi pengubahan wang haram. Setiausaha FATF Steven Mnuchin membuat pengumuman hari ini. Beliau menyentuh peranan [...]

Cryptocurrencies Punca Peningkatan Dalam Pengubahan Wang Haram

Kes kecurian Cryptocurrency yang dilaporkan pada separuh pertama tahun ini adalah lebih daripada yang dilaporkan dalam 2017. Penjenayah menggunakan wang digital untuk menghindarkan pihak berkuasa. Penjenayah menggunakan pelbagai alat dan teknologi seperti pengadun dan koin privasi untuk mencuri wang dari mangsa yang tidak curiga. Lebih Banyak Kecurian Cryptocurrency Dalam Yang Pertama [...]

Pemain Dalam Sektor Crypto Sertai Polis EU Untuk Melawan Pengubahan Wang Haram

Perang terhadap penggunaan Cryptocurrencies untuk pengubahan wang haram di Eropah telah mendapat momentum selepas agensi penguatkuasaan undang-undang di rantau itu menyertai pertukaran utama, pemproses pembayaran, dan juga penyedia dompet digital. Kedua-dua kumpulan mengambil bahagian dalam seminar tiga hari mengenai Cryptocurrencies dan cybercrime yang bermula pada hari Selasa di Den Haag. Penggunaan Cryptocurrency [...]

Bank-bank Korea Fail Crypto Exchange Dalam Perang Melawan Pengubahan Wang Haram

Pertukaran Major Crypto di Korea Selatan secara sukarela mematuhi pengawasan anti pengubahan wang haram (AML) kerajaan. Walau bagaimanapun, bank-bank Korea telah dipersalahkan kerana ketinggalan dalam perang ini. Negara sedang dalam perjalanan untuk meningkatkan langkah-langkah AML berkaitan dengan Crypto dengan rakan-rakan Amerika mereka. Usaha Bank untuk Mematuhi Tindakan AML Tidak Cukup [...]