web hit counter percuma

Tag Archives: anti-money laundering

Bithumb Memimpin AML Berjuang Selepas Membuka Pusat Pencegahan Pengubahan Wang Haram

Bithumb mengetuai perang ke atas pengubahan wang haram dengan membuka pusat pencegahan pengubahan wang haram di Korea Selatan. Ini adalah menurut laporan dari Korea Joongang Daily yang merangkumi negara. Dengan membuka pusat, Bithumb akan menjadi platform pertukaran Crypto yang pertama dan hanya di dunia untuk mengambil langkah konkrit anti pengubahan wang haram. [...]

FATF Mengetatkan Peraturan Crypto Untuk Membanteras Pengubahan Wang Haram

FATF (Pasukan Petugas Tindakan Kewangan), merancang untuk melakukan lebih banyak kawalan ke atas bursa cryptocurrency untuk mencegah penjenayah menggunakan mata wang untuk melakukan pengubahan wang haram dan jenayah lain yang berkaitan. FATF adalah badan multi-kerajaan yang ditugaskan untuk memerangi pengubahan wang haram. Setiausaha FATF Steven Mnuchin membuat pengumuman hari ini. Beliau menyentuh peranan [...]

Parlimen Kanada Mahu Cryptos Mematuhi AML

Perdagangan kriptokrasi harus mematuhi peraturan-peraturan pembiayaan anti-pengganas (ATF) dan anti-pengubahan wang haram (AML) mengikut jawatankuasa kewangan rumah rendah Kanada. Pemimpin jawatankuasa Malpeque MP Wayne Easter, menegaskan bahawa, pertukaran Cryptocurrency harus dipertimbangkan sebagai perniagaan perkhidmatan wang (MSB) untuk peraturan yang mudah. Kanada adalah antara negara-negara yang telah membenarkan firma Crypto [...]