Cryptocurrencies Punca Peningkatan Dalam Pengubahan Wang Haram

Cryptocurrencies Punca Peningkatan Dalam Pengubahan Wang Haram

Kes-kes Cryptocurrency Kecurian yang dilaporkan pada separuh pertama tahun ini adalah lebih daripada yang dilaporkan dalam 2017. Penjenayah adalah menggunakan wang digital untuk menghindarkan pihak berkuasa. Yang penjenayah menggunakan pelbagai alat dan teknologi seperti pengadun dan syiling privasi untuk mencuri wang daripada mangsa yang tidak curiga.

Lebih banyak Pencurian Keuntungan Cryptocurrency Dalam Separuh Pertama Daripada 2018 Daripada Seluruh 2017

Penjenayah siber kini menargetkan Cryptocurrency lebih dari sebelumnya sebelum membawa peningkatan pengubahan wang haram kerana mereka cuba untuk menyembunyikan barang rampasan mereka dan mengelakkan pihak berkuasa. Sebagai contoh, pada separuh pertama 2018, terdapat kenaikan tiga kali ganda dalam kecurian cryptocurrency berbanding semua kes yang dilaporkan dalam 2017. Laporan yang terkandung di dalam "Laporan Pencegahan Pengubahan Wang Haram"Untuk Q2 2018 juga mendedahkan bahawa penjenayah menggunakan alat seperti mixer dan syiling privasi untuk mencuci wang.

"Lama-Sekolah" Penjenayah Siber Menaiki Peningkatan Ini

Menurut Dave Jevans, Ketua Pegawai Eksekutif di CipherTrace, permulaan Cryptocurrency, banyak peningkatan dalam pencurian boleh dikaitkan dengan penjenayah siber "sekolah lama". Penjahat ini diketahui menggunakan kaedah seperti serangan pancingan data, ransomware, dan malware untuk mengakses maklumat kad kredit peribadi dan wang dari institusi kewangan secara haram. Walau bagaimanapun, mereka kini telah berkembang dan mensasarkan pertukaran Cryptocurrency.

Kebanyakan penjenayah siber yang merakam mata wang digital adalah pendatang baru. Jevans memerhatikan bahawa terdapat peningkatan jumlah penjenayah baru dalam lapan terakhir bulan 12. Kebanyakan penjenayah siber ini menggunakan kaedah yang canggih dalam serangan mereka. Ini menunjukkan mereka mempunyai pemahaman yang baik mengenai mata wang maya dan bagaimana mereka bekerja.

Jevans memerhatikan bahawa terdapat perbezaan utama antara penjenayah berpengalaman dan pendatang baru. Beliau mengatakan bahawa pemain yang lebih baru boleh membuat perisian canggih yang khusus yang menargetkan alamat Cryptocurrency dan memperkenalkan alamat yang sama untuk menyedut dana. Peserta baru ini mencipta perisian berniat jahat yang sama sekali berbeza dengan yang digunakan oleh pendahulunya, yang menunjukkan bahawa mereka telah belajar tentang matawang digital. Satu lagi perbezaan hebat antara kedua-dua penggodam

diperhatikan selepas serangan itu. Penjenayah siber yang berpengalaman telah menguasai teknik menyembunyikan aktiviti dalam talian mereka sementara peserta baru meninggalkan tanda mereka seluruhnya.

Fight Against Money Laundering

Pengubahan wang haram telah menjadi masalah serius bagi pihak berkuasa untuk menangani, terutamanya selepas munculnya Cryptocurrencies. Pada masa ini, pengawal selia telah terpaksa menumpukan perhatian peraturan pencegahan pengubahan wang haram (AML) terutamanya disebabkan peningkatan penggunaan mata wang maya dalam sektor ini. Semasa Persidangan Maya Europol Tahunan 5th yang diadakan di Belanda, perbincangan utama adalah bagaimana untuk menubuhkan peraturan di sektor ini. Jevans memerhatikan bahawa dunia bergerak ke arah lebih banyak piawaian global yang akan membantu dalam mewujudkan peraturan yang jelas yang mudah dipatuhi dan diikuti.

Pejabat Kawalan Aset Asing (OFAC) sudah mempunyai nama orang, perniagaan, kenalan, akaun bank, dan negara-negara yang telah dilarang menjalankan perniagaan dengan Amerika. Pelan sedang dijalankan untuk memasukkan alamat Cryptocurrency yang disyaki terlibat dalam kegiatan yang menyalahi undang-undang. The Perkhidmatan Rahsia AS sedang memantau dengan teliti syiling privasi seperti Monero dan Zcash dan penglibatan mereka dalam jenayah siber. Agensi juga menasihati Kongres mengenai tindakan undang-undang yang akan diambil.

sebelum «
Seterusnya »