web hit counter percuma

Pencegahan Jenayah Kriminal Kewangan Set untuk Pemulihan

Sistem untuk memantau Cryptocurrencies adalah ditetapkan untuk diumumkan di 2020 dan dikerahkan beberapa tahun ke bawah. Ini datang selepas negara 15 membentuk pasukan petugas koperasi yang bertujuan untuk mencegah jenayah Kriptografi Kewangan.

Pengubahan wang haram dan aktiviti jenayah yang berasaskan Crypto menjadi berleluasa dan agensi-agensi pertarungan Jenayah Kewangan tradisional dibebankan oleh penjenayah.

Oleh itu, terdapat keperluan untuk sistem yang berdedikasi untuk pencegahan Jenayah Kriptografi Kewangan dan ini adalah sebab mengapa negara-negara 15 berikrar untuk berhubung dan membangunkan sistem untuk memantau transaksi Crypto.

Memperkenalkan Ahli 15

Menurut laporan dari Nikkei-sebuah syarikat media Jepun-ahli 15 termasuk ahli G7 seperti AS, Kanada, Itali, Perancis, Jepun, Jerman, dan UK. Tambahan pula, ahli-ahli lain termasuk Australia dan Singapura.

Selanjutnya, projek ini mempunyai sokongan Pasukan Petugas Tindakan Kewangan (FATF) yang terdiri daripada negara-negara 30. Oleh itu, ini bermakna bahawa sistem yang akan datang sudah mempunyai sokongan dari pelbagai negara yang berkuasa yang dengan mudah dapat membuat kerangka baru yang memandu transaksi kewangan berasaskan Crypto.

Sistem ini akan menghalang jenayah kewangan

Salah satu jenayah kewangan yang paling umum yang diperjuangkan kerajaan selama beberapa dekad ialah pengubahan wang haram. Oleh itu, ahli-ahli di samping FATF sedang membangunkan rangka kerja untuk membangunkan sistem untuk mengumpul dan berkongsi data mengenai transaksi Crypto.

Sistem ini akan berkongsi urus niaga pada tahap peribadi untuk memastikan bahawa sistem menangkap data masa nyata untuk membolehkan pihak berkuasa yang berkaitan untuk mengenal pasti transaksi yang meragukan dengan berkesan.

Menurut berita Asia Nikkei yang berpangkalan di Jepun, platform itu ditetapkan untuk diuruskan oleh pihak ketiga dari sektor swasta sebaik sahaja ia dikerahkan beberapa tahun selepas pengumuman rasmi yang dijadualkan untuk 2020.

FATF Telah Menimbulkan Kebimbangan Kegiatan Kewangan Yang Meluat Melalui Crypto

FATF yang berpangkalan di Paris pada bulan Jun membentangkan kes kepada Sidang Kemuncak Pemimpin G20 yang memperincikan peranan Token Digital mengenai mandatnya mencegah pembiayaan keganasan dan pengubahan wang haram. Organisasi itu mencadangkan agar negara-negara harus bekerjasama untuk memerangi naib dan ini adalah persis apa yang dilakukan oleh negara-negara 15.

Beberapa butir-butir mengenai cadangan FATF yang ahli 30 itu sepatutnya mematuhi termasuk perkongsian data mengenai urus niaga Crypto, pelesenan atau pendaftaran platform dagangan Crypto, pematuhan kepada piawaian KYC, dll.

FATF

Peraturan AML Semakin Menumpukan pada Pemantauan Crypto

Dalam era moden di mana ekonomi crypt telah melonjak melampaui markah $ 300 bilion, banyak negara menguatkan dasar yang ketat untuk mengawal penggunaan Cryptos dalam usaha o memerangi ancaman yang semakin meningkat.

Bagi contoh, Hospodářské Noviny, akhbar yang berpangkalan di Republik Czech baru-baru ini melaporkan bahawa Pengawal Kewangan negara memerlukan perniagaan yang berkaitan dengan Cryptocurrency tempatan untuk mendaftar dengan mereka atau risiko denda sekurang-kurangnya $ 500,000.

Walaupun pendekatan unilateral untuk memerangi Jenayah Kriminal Kewangan boleh gagal kerana Cryptos mempunyai portfolio global, rancangan yang disokong oleh FATF untuk membangunkan sistem untuk memantau transaksi Crypto di 2020 dan seterusnya dapat membantu negara-negara yang berminat untuk memerangi naib itu untuk mendapatkan real- data pasaran masa.

sebelum «
Seterusnya »