Kesalahan Penipuan ICO: Mahkamah Persekutuan AS Untuk Menilai Sama ada Tokoh ICO Adakah Sekuriti Dalam Prosiding Jenayah Pemecatan Kes

Mahkamah Persekutuan AS

Jabatan Kehakiman AS sedang bersiap-siap untuk tindak balas "besar" terhadap kasus mencari pemecatan tuduhan penipuan ICO terhadap seorang ahli perniagaan New York- Mr Maksim Zaslavskiy. Terdakwa didakwa atas salah nyataan dan penipuan yang melibatkan ICO untuk kedua-dua perniagaannya - Yayasan Kumpulan RECOIN dan Kelab Rizab Berlian (Diamond). Tertuduh didakwa memasarkan ICO untuk syarikatnya dengan menyatakan kepada para pelabur bahwa modal RECOIN dilindung nilai terhadap Real estat dan DRC dijamin terhadap berlian. Laporan mendakwa bahawa ahli perniagaan membuat kira-kira $ 300,000.00.

ICO Fraud Lawsuits

Menariknya, Encik Maksim menghadapi tuntutan sivil dan jenayah. Tuntutan jenayah telah difailkan oleh Seksyen Penipuan Perniagaan dan Sekuriti Sekuriti FBI pada bulan November 1, 2017. Lembaran caj mendakwa bahawa Pengusaha melakukan tuduhan jenayah terhadap pasaran modal Amerika dengan memanfaatkan pelabur dan merosakkan sistem pasaran. Penipuan tersebut mampu mengurangkan keyakinan pelabur terhadap pasaran ICO dan keseluruhan pasaran modal - dengan kesan buruk terhadap ekonomi Amerika Syarikat. Selain itu, ICOs tidak didaftarkan dengan pengawal selia pasaran - yang mana mendedahkan pelabur kepada amalan kewangan haram. Penolong Peguam AS Julia Nestor adalah pendakwa raya yang menghadapi pengacara pertahanan,

Sebaliknya, Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC) memfailkan tuntutan sivil terhadap defendan pada bulan Disember 1, 2017. The SEC mendakwa bahawa defendan menipu pelabur dengan menjanjikan mereka berlian tidak ada dan hartanah. Tertuduh juga bertanggungjawab melanggar undang-undang dengan menjalankan perniagaan tidak berdaftar dan menjalankan kegiatan perniagaan yang tidak berdaftar dengan pengetahuan penuh tentang undang-undang yang ada. Kes ini sedang menunggu kesimpulan prosiding jenayah terhadap defendan.

Pergerakan Pemecatan Tuntutan Jenayah

Dalam beberapa kejadian, defendan memfailkan usul pemecatan yang menegaskan bahawa dia tidak bersalah kerana dia tidak berdagang dalam sekuriti tetapi model perniagaan baru. Peguam pertahanan, lagi, mendakwa bahawa Encik Zaslavskiy tidak bertanggungjawab kerana undang-undang itu samar-samar dengan alasan berikut;
• Alasan pemecatan yang difailkan pada 27th 2018 Februari adalah; Keutamaan kehakiman sebagaimana yang ditetapkan oleh SEC vs WJ Howey Co.
• Pengecutan token tidak memenuhi ujian Mahkamah Agung AS untuk menentukan keselamatan kontrak pelaburan. Undang-undang keselamatan AS diam pada Cryptocurrencies.
• Tuduhan penipuan ICO - yang melibatkan Cryptocurrencies - adalah batal dan tidak sah kerana perlembagaan itu diam pada mereka.

Sebagai tindak balas kepada usul kerajaan, melalui peguam AS Richard Donoghue memfailkan siri afidavit untuk melawan pertahanan. Dengan tarikh akhir 19th March 2018, semua pihak berkepentingan berminat untuk melihat keputusan Mahkamah Persekutuan mengenai tuntutan pemecatan dan prosiding berikut atau tiada prosiding tuntutan jenayah dan sivil.

Implikasi Keputusan

Keputusan dakwaan ini akan menjadi pendahuluan penting bagi Pasaran ICO dan kes-kes Cryptocurrency. Di samping itu, jawatankuasa Dewan Perwakilan yang mengkaji perdagangan ICO Markets dan Cryptocurrencies akan mencadangkan pendekatan sesuai dengan keputusan pengadilan yang terlibat. Sebagai contoh, masa depan Pasaran ICO dan teknologi Cryptocurrencies dalam ekonomi rasmi Amerika Syarikat akan ditentukan dalam minggu-minggu akan datang. Dengan US sebagai trendsetter kewangan global, banyak negara lain terutama di Kesatuan Eropah, Amerika, Afrika dan Oceania akan mengikutinya.

sebelum «
Seterusnya »