web hit counter percuma

Bithumb Memimpin AML Berjuang Selepas Membuka Pusat Pencegahan Pengubahan Wang Haram

Bithumb mengetuai perang ke atas pengubahan wang haram dengan membuka pusat pencegahan pengubahan wang haram di Korea Selatan. Ini adalah mengikut a melaporkan dari Korea Joongang Daily yang merangkumi negara.

Dengan membuka pusat, Bithumb akan menjadi platform pertukaran Crypto yang pertama dan hanya di dunia untuk mengambil langkah konkrit anti pengubahan wang haram.

Pada masa lalu, pengawal selia telah menuduh platform perdagangan Crypto membantu dan bersubahat dengan pengubahan wang haram. Ini adalah tuduhan yang serius kerana kajian telah membuktikan naib sebagai faktor utama yang menyokong aktiviti yang menyalahi undang-undang seperti pasaran gelap, perdagangan dadah, dan bahkan kegiatan pengganas.

Cryptos Disalahgunakan Untuk Menjalankan Kegiatan Illicit

Cryptocurrencies dipindahkan antara satu sama lain ke lain pada Ledger Decentralized yang diuruskan oleh rakan-rakan dari pelayan / komputer peribadi mereka. Dalam susunan prasarana ini, bank pusat atau agensi kerajaan lain tidak mempunyai peranan untuk bermain dan dasar kewangan mereka diketepikan.

Selain itu, teknologi Blockchain membolehkan pengguna Cryptocurrencies untuk tetap tanpa nama dan juga bilangan Token yang mereka hantar untuk tetap swasta melalui kriptografi yang memberikan kod unik yang menyembunyikan jumlah pemindahan Crypto dan juga penerima.

Oleh itu, Cryptocurrencies sangat sesuai untuk menawarkan syurga bagi pemain dalam darknet yang bebas dan tanpa pengesanan mendanai aktiviti mereka melalui Cryptos dan menukarkan Token mereka untuk Cryptos di bursa Crypto seperti Bithumb. Ini adalah salah satu daripada banyak sebab mengapa pengawal selia menjadi sukar di bursa Crypto yang tidak patuh dan Cryptos pada umumnya.

Bithumb Akan Pioneer Strategi Baru Pematuhan

Pusat pencegahan pengubahan wang haram Bithumb diatur untuk beroperasi dalam perjalanan Julai 2019 seperti yang diumumkan pada hari Jumaat 21st Jun.

Pusat ini akan menempatkan pasukan yang kuat sekurang-kurangnya pakar keselamatan siber 30 yang akan bertanggungjawab memastikan pengguna Bithumb mematuhi piawaian AML seperti mematuhi keperluan Know Knowledge (KYC).

Pengubahan wang haram

Bithumb menjamin dunia bahawa kakitangan pusat AML akan bebas untuk menjamin bahawa mereka akan menguatkuasakan semua peraturan yang meningkatkan pematuhan.

Sistem yang digunakan oleh pasukan Bithumb AML termasuk sistem pengesanan penipuan (FDS) yang akan menghasilkan laporan transaksi yang mencurigakan (STR).

Selanjutnya, pasukan AML akan memainkan peranan penting dalam mengantarkan konflik dan menyelesaikan sebarang kemalangan yang berkaitan dengan penipuan.

Exchange Crypto Mahu Membangun Platform Dagangan Telus Dan Bunyi

Seorang pegawai dari Bithumb mendedahkan bahawa matlamat melancarkan pusat ini adalah untuk membina sistem yang telus bagi semua pengguna dan juga mengukuhkan strategi AML di seluruh dunia.

Paling penting, Bithumb memanggil para penggunanya untuk mencatatkan bahawa pusat pencegahan pengubahan wang haram baru adalah peningkatan model pencegahan penipuan awalnya.

Dalam model pencegahan penipuan awal, Bithumb membenarkan pihak berkuasa untuk memeriksa nama pemegang akaun sebenar yang berkaitan dengan bank sebagai langkah AML.

Terdapat juga mekanisme FDS percuma di tempat yang mengkaji semula data besar untuk mengesan penipuan pada Bithumb.

Sementara itu, data Bithumb menunjukkan bahawa BTC / USD akhirnya menyeberangi tanda $ 10,000 untuk berdagang di $ 10, 860 dan pasangan pasaran naik 10% pada jam 24 terakhir.

sebelum «
Seterusnya »