web hit counter percuma

Bank-bank Korea Fail Crypto Exchange Dalam Perang Melawan Pengubahan Wang Haram

Utama Crypto Exchanges di Korea Selatan secara sukarela mematuhi pengawasan anti pengubahan wang haram (AML) kerajaan. Walau bagaimanapun, bank-bank Korea telah dipersalahkan kerana ketinggalan dalam perang ini. Negara sedang dalam perjalanan untuk meningkatkan langkah-langkah AML berkaitan dengan Crypto dengan rakan-rakan Amerika mereka.

Usaha Bank untuk Mematuhi Tindakan AML Tidak Cukup

Semasa AML Korea Selatan Langkah-langkah telah memberikan peranan penting dalam perjuangan pengubahan wang haram. Mereka bertanggungjawab untuk mengesan dan melaporkan aktiviti-aktiviti ini. Walau bagaimanapun, arahan AML semasa tidak melibatkan Crypto-Exchanges secara langsung. Sebagai tanda kepatuhan terhadap arahan AML, kebanyakan bank telah meningkatkan pegawai pematuhan mereka.

Pada hari Jumaat, Korea Times melaporkan bahawa NH Nonghyup Bank telah mencipta sebuah jabatan yang hanya akan menangani isu berkaitan pematuhan. Kertas ini selanjutnya mendedahkan bahawa bank kini mempunyai pekerja 23 yang bekerja di unit dari 16 beberapa bulan yang lalu. Bagaimanapun, ada perasaan bahawa sambutan bank tidak mencukupi. Pada hari Sabtu, Joongang Daily melaporkan bahawa Perkhidmatan Pengawasan Kewangan [FSS] telah menyalahkan bank-bank kerana tidak memperbaiki sistem kawalan dalaman mereka dengan cukup.

Korea Selatan Bekerja Dengan AS

Untuk memperhebatkan perang terhadap pengubahan wang haram, kerajaan Korea juga telah bekerjasama dengan Amerika. Korea Times melaporkan bahawa Setiausaha Perbendaharaan AS Sigal Mandelker telah bertemu dengan Naib Pengerusi FSC Kim Yong-beom untuk membincangkan cara-cara untuk meningkatkan langkah anti-pengubahan wang haram di kedua-dua negara. Perbincangan ini terutama berputar di sekitar Cryptocurrencies. Kedua-dua pemimpin juga bercakap tentang langkah-langkah kerjasama antarabangsa.

AS telah menyatakan bahawa langkah-langkah AML bank-bank Korea tidak mencukupi. Pada hari Jumaat, Agensi Perkhidmatan Kewangan (FSC), badan pengawalseliaan kewangan utama Korea, melaporkan bahawa Jabatan Perkhidmatan Kewangan New York (NYDFS) ingin menyiasat bank-bank Korea yang berpangkalan di New York yang disyaki tidak mematuhi langkah-langkah tersebut.

Pengawal selia AS telah tidak bertanggungjawab terhadap bank-bank yang gagal mematuhi langkah pencegahan pengubahan wang. Joongang Daily melaporkan bahawa Nonghyup Bank telah didenda $ 11 juta oleh badan kawal selia untuk tidak mematuhi garis panduan baru. Kertas selanjutnya menambah bahawa NYDFS akan menyiasat enam bank Korea yang berpangkalan di New York sebelum akhir bulan ini atau bulan depan. Enam bank telah dikenalpasti sebagai Nonghyup Bank, Woori Bank, KB Kookmin Bank, Shinhan Bank, Bank Industri Korea dan Bank Pembangunan Korea.

Bank-bank Korea dijangka lebih serius dalam memerangi pencucian wang kerana mana-mana penalti oleh New York DFS boleh menjejaskan reputasi mereka dan keseluruhan sektor kewangan Korea. Pengawal selia kewangan Korea menggalakkan bank-bank tempatan mengukuhkan sistem pematuhan mereka.

Crypto Exchange On The Right Path In The War Against Money Laundering

Unit Perisikan Kewangan (FIU) adalah badan yang bertanggungjawab pencegahan pencegahan pengubahan wang haram di negara ini. Pihak berkuasa juga memeriksa aliran tunai haram, seperti pembiayaan pengganas. FIU dan FSS bekerjasama untuk memastikan bank mematuhi langkah-langkah AML. walaupun Crypto Exchanges tidak berada di bawah FIU dan FSS, pengawal selia mahu membawa mereka di bawah kuasa mereka.

Beberapa Pertukaran Crypto di negara ini telah meningkatkan mereka AML dan program kawalan dalaman. Contohnya, Bithumb telah melarang negara-negara 11 pada platformnya. Lebih banyak lagi pertukaran telah pun bekerja dengan Persatuan Industri Blockchain Korea.

sebelum «
Seterusnya »