web hit counter percuma

FATF Mengetatkan Peraturan Crypto Untuk Membanteras Pengubahan Wang Haram

FATF (Pasukan Petugas Tindakan Kewangan), merancang untuk melakukan lebih banyak kawalan ke atas bursa cryptocurrency untuk mencegah penjenayah menggunakan mata wang untuk melakukan pengubahan wang haram dan jenayah lain yang berkaitan.

FATF adalah badan multi-kerajaan yang ditugaskan untuk memerangi pengubahan wang haram. Setiausaha FATF Steven Mnuchin membuat pengumuman hari ini. Beliau menyentuh peranan mata wang digital dalam pengubahan wang haram serta peraturan yang diperketatkan.

AML Compliant

Mnuchin menegaskan bahawa peraturan baru itu akan memerlukan pertukaran kritikal untuk mematuhi undang-undang anti-pengubahan wang haram (AML) dan juga mematuhi pembiayaan prosedur keganasan CFT seperti institusi kewangan lain. FATF juga memberikan risalah yang mengandungi lebih banyak maklumat mengenai topik ini.

Pada dasarnya, FATF mahukan penyedia perkhidmatan cryptocurrency untuk mengesahkan identiti penghantar dan penerima cryptocurrency, menjalankan pemeriksaan latar belakang (melakukan usaha wajar) dan menegaskan bahawa orang tidak terlibat dalam aktiviti haram, dan menghasilkan program berorientasikan risiko antara lain .

Butiran pengenalan pelanggan yang pembekal perkhidmatan aset maya akan diperlukan untuk memperoleh dari pelanggan termasuk nama dan pengenal lain seperti nombor pasport nombor identiti kebangsaan, tarikh lahir dan alamat fizikal. Syarikat-syarikat ini juga perlu menyiasat transaksi untuk mencari sama ada urusniaga dengan maklumat yang mereka ada mengenai pelanggan. Menjaga tab pada urus niaga juga memerlukan pemeriksaan sama ada profil pelanggan berubah. Mereka harus melaporkan kepada pihak berkuasa jika mereka melihat perubahan dalam struktur, pemegang saham dan operasi perniagaan.

Pengubahan wang haram

Beliau berkata, jika penyedia perkhidmatan aset maya mengguna pakai garis panduan dan piawaian yang telah dibincangkan minggu ini, organisasi akan memastikan bahawa syarikat-syarikat ini tidak berfungsi di ruang yang tidak dikawal. Ini akan membolehkan sektor FinTech yang akan datang mengalahkan rejim jenayah yang mencari saluran untuk memindahkan dan mengumpulkan wang tanpa ditemui oleh pihak berkuasa.

FATF seterusnya mencadangkan agar negara-negara harus berfikir tentang menggunakan alat pengikis web dan maklumat sumber terbuka untuk melihat operasi yang tidak berlesen atau tidak berdaftar memasarkan perkhidmatan mereka.

Kerajaan menjadi lebih serius mengenai peraturan crypto

Di samping itu, pelaksanaan cadangan masa lalu FATF juga akan memaksa kerajaan untuk lebih berhati-hati dalam mengatur perniagaan crypto. Negara-negara juga akan dipaksa untuk mendaftarkan diri serta mengawasi semua perniagaan yang berkaitan dengan crypto seperti perkhidmatan kustodian, pertukaran dan dana lindung nilai.

Baru-baru ini, ketua perisikan Europol, Simon Riondet berkata ketika ditemubual oleh Reuters bahawa terdapat peningkatan pengubahan wang haram menggunakan kriptografi. Europol adalah agensi penguatkuasaan undang-undang untuk Kesatuan Eropah. Dia memerhatikan bahawa bayaran dibuat dalam bitcoin dan penjahat-penjahat beralih ke cryptocurrency yang lebih tanpa nama.

Terdapat kebimbangan oleh pedagang industri bahawa teknologi blockchain perlu disusun semula daripada asas-asas atau secara alternatif, sistem selari canggih perlu dibina di antara pertukaran untuk tujuan memenuhi keperluan pelaporan baru.

Mengenai FATF

Ini adalah organisasi antara kerajaan yang mempunyai ahli 38 dan beberapa pemerhati. Ia diasaskan oleh menteri bidang kuasa ahli dalam 1989. Mereka mencadangkan beberapa cara terperinci untuk membanteras penyebaran senjata pemusnah besar-besaran, pembiayaan pengganas dan pengubahan wang haram. Negara-negara 200 mengikuti cadangan organisasi.

sebelum «
Seterusnya »