Cryptocurrencies 돈 세탁에 증가 원인

Cryptocurrencies 돈 세탁에 증가 원인

의 경우 가상화폐 올해 상반기의 도난 신고 건은 2017에보고 된 것보다 많습니다. 범죄자는 디지털 돈을 사용하여 당국을 망칠 수있다.. 그만큼 범죄자들은 ​​다양한 도구와 기술을 사용하고 있습니다. 믹서 및 프라이버시 동전과 같이 의심하지 않는 희생자로부터 돈을 훔치기위한 것입니다.

전체 2018보다 2017의 전반부에 더 많은 Cryptocurrency 도용

사이버 범죄자 그 어느 때보다도 Cryptocurrency를 타깃으로하고 있습니다. 자금 세탁 그들은 자신의 전리품을 숨기고 당국을 회피하려고 시도합니다. 예를 들어, 2018의 전반부에서는 2017에서보고 된 모든 사례에 비해 cryptocurrency 도용이 3 배 증가했습니다. 이 보고서는 "Cryptocurrency 자금 세탁 방지 보고서"Q2 2018은 범죄자들이 믹서기와 프라이버시 동전과 같은 도구를 사용하여 돈을 세탁하는 것으로 나타났습니다.

"올드 스쿨"사이버 범죄자가이 증가를 주도하고 있습니다.

Dave Jevans에 따르면, CEO 사이퍼 추적, Cryptocurrency 시작, 절도의 증가의 대부분은 "구 학교"사이버 범죄자와 연결될 수 있습니다. 이 범죄자는 피싱 공격, ransomware 및 악성 코드와 같은 방법을 사용하여 금융 기관에서 개인 신용 카드 세부 정보와 돈을 불법적으로 액세스하는 것으로 알려져 있습니다. 그러나 이제 그들은 진화하여 암호 해독 교환을 목표로 삼고 있습니다.

디지털 통화를 빼앗고있는 대부분의 사이버 범죄자들은 ​​새로운 진입자입니다. Jevans는 지난 8 일 12 개월 동안 새로운 범죄자가 유입 된 것을 관찰합니다. 대부분의 사이버 범죄자들은 ​​공격에 정교한 방법을 사용하고 있습니다. 이것은 그들이 가상 화폐와 그것이 어떻게 작동하는지 잘 이해하고 있음을 보여줍니다.

Jevans는 노련한 범죄자와 신규 진입자간에 큰 차이가 있음을 확인합니다. 그는 최신 플레이어가 Cryptocurrency 주소를 특별히 목표로하는 고급 멀웨어를 제작하고 자금을 사이펀하기 위해 유사한 주소를 도입 할 수 있다고 말합니다. 이러한 신규 진입자는 전임자가 사용한 것과 완전히 다른 멀웨어를 생성하고 있으며 이는 디지털 통화에 대해 학습 한 것으로 나타났습니다. 두 해커의 또 다른 큰 차이점

공격 후에 관찰된다. 노련한 사이버 범죄자들은 ​​온라인 활동을 감추는 기술을 습득했으며, 신입 자들은 모든 것을 남겨두고 있습니다.

돈 세탁에 대한 투쟁

돈세탁은 특히 Cryptocurrencies가 출현 한 후 당국이 해결해야 할 심각한 문제가되었습니다. 현재 규제 당국은 돈세탁 방지 (AML) 규정 주로 섹터에서 가상 화폐의 사용 증가로 인한 것입니다. 네덜란드에서 개최 된 5th Annual Europol Virtual Conference에서 주요 논의는 해당 분야의 규제를 수립하는 방법에 관한 것이 었습니다. Jevans는 관찰하고 따라야하는 명확한 규정을 수립하는 데 도움이되는보다 세계적인 표준으로 전 세계가 이동하고 있음을 관찰합니다.

외국인 자산 관리국 (OFAC) 이미 미국과 사업하는 것을 금지당한 사람, 기업, 연락처, 은행 계좌 및 국가의 이름이 있습니다. 불법적 인 활동에 가담 한 것으로 의심되는 Cryptocurrency 주소를 포함하는 계획이 진행 중입니다. 그만큼 미국 시크릿 서비스 면밀히 개인 정보 보호 동전을 모니터링하고 있습니다. Monero 및 Zcash 사이버 범죄에 개입했다. FDA는 의회가 다음에 취할 법적 조치에 대해서도 자문하고있다.

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