한국 은행, 돈세탁 방지 전쟁에서 암호 교환 실패

주요한 한국의 암호 교환 정부의 자금 세탁 방지 (AML) 감독을 자발적으로 준수합니다. 그러나 한국 은행들은이 전쟁에서 뒤쳐져 있다고 비난 받았다. 미국은 Crypto 관련 AML 조치를 미국인들과 개선하는 중입니다.

AML 조치에 부응하기위한 은행의 노력 충분하지 않음

현재 한국 AML 조치는 은행들과의 싸움에서 결정적인 역할을 해왔다. 자금 세탁. 그들은 이러한 활동을 추적하고보고해야 할 책임이 있습니다. 그러나 현재의 AML 지시문은 Crypto-Exchanges를 직접적으로 포함하지 않습니다. AML 지침을 준수한다는 신호로, 대부분의 은행이 규정 준수 담당자를 후원했습니다.

코리아 타임스는 지난 금요일 금요일, NH 농협 은행이 법규 준수 관련 문제 만 다루는 부서를 만들었다 고 보도했다. 이 신문은 또 은행에 23 직원이 16에서 몇 달 전에 근무하고 있다고 밝혔다. 그러나 은행의 대응이 충분하지 않다는 느낌이 있습니다. 중앙 일보는 토요일에 금융 감독원이 내부 통제 시스템을 충분히 개선하지 못한 것에 대해 은행을 비난했다고 보도했다.

한국과 미국의 협력

돈세탁과의 전쟁을 강화하기 위해 한국 정부도 미국과 협력했다. 코리아 타임스는 시갈 만델 커 (Sigal Mandelker) 미 재무 장관이 금용범 부총재를 만나 양국의 돈세탁 방지 조치를 강화할 방안을 논의했다고 보도했다. 토론은 주로 Cryptocurrencies를 중심으로 이루어졌습니다. 두 정상은 또한 국제 협력 방안에 대해서도 언급했다.

미국은 한국 은행의 AML 조치가 불충분하다는 점을 지적했다. 뉴욕의 금융 규제 국 (Financial Services Agency, FSC)은 금요일 뉴욕시 금융 서비스국 (NYDFS)이 조치를 준수하지 않는 것으로 의심되는 뉴욕에 본사를 둔 한국 은행을 조사하기를 원한다고보고했다.

미국 규제 당국은 자금 세탁 방지 조치를 준수하지 않는 은행에 용서를받지 못했다. 중앙 일보는 농협 중앙회가 새로운 가이드 라인을 준수하지 않은 것에 대해 규제 기관이 농협에 $ 11 million의 벌금을 부과했다고 보도했다. 이 신문은 NYDFS가이 달 또는 다음 달 말 이전에 뉴욕에 본사를 둔 6 개의 은행을 조사 할 것이라고 덧붙였다. 6 개 은행은 농협 은행, 우리 은행, KB 국민 은행, 신한 은행, 중소기업 은행, 한국 산업 은행으로 분류됐다.

한국 은행은 뉴욕 DFS의 처벌로 인해 한국 은행의 명성에 영향을 줄 수 있으며 돈세탁과의 전쟁에서 더욱 심각 할 것으로 예상됩니다. 한국의 금융 규제 당국은 지방 은행들이 법규 준수 시스템을 강화하도록 장려하고 있습니다.

돈세탁 방지를위한 전쟁에서 올바른 방향으로의 암호 교환

FIU (Financial Intelligence Unit)는 미국에서 자금 세탁 방지를 담당하는 기관입니다. 당국은 또한 테러 자금 조달과 같은 불법 현금 흐름을 점검합니다. FIU와 FSS는 은행이 AML 조치를 준수하도록 함께 노력합니다. 비록 암호 교환 FIU와 FSS에 속해 있지 않다면, 규제 당국은 자신들의 권한하에 그들을 원한다.

해당 국가의 여러 Crypto Exchange는 이미 AML 및 내부 통제 프로그램. 예를 들어, 빗썸 플랫폼에서 11 국가를 제한했습니다. 더 많은 교류가 이미 한국 블록 체인 산업 협회와 협력하고 있습니다.

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