무료 웹 방문 횟수 카운터

정밀 검사를위한 암호화 금융 범죄 예방

암호 화폐 모니터링 시스템 발표 예정 2020에서 몇 년 동안 배포되었습니다. 이는 15 이상의 국가가 암호 화폐 금융 범죄를 방지하기위한 협력 태스크 포스를 구성한 후에 발생합니다.

자금 세탁 및 기타 Crypto 기반 범죄 행위가 만연하고 있으며 기존의 금융 범죄 대행 기관은 범죄자들에 의해 불신하고 있습니다.

따라서 암호 화폐 금융 범죄 예방을위한 전용 시스템이 필요하기 때문에 이것이 15 국가들이 암호화 거래 모니터링 시스템을 구축하고 개발할 것을 약속하는 이유입니다.

15 멤버 소개

Nikkei-a 일본 미디어 회사의 보고서에 따르면 15 회원에는 미국, 캐나다, 이탈리아, 프랑스, ​​일본, 독일 및 영국과 같은 G7 회원이 포함됩니다. 또한 다른 회원으로는 호주와 싱가포르가 있습니다.

또한이 프로젝트는 30 이상의 국가로 구성된 FATF (Financial Action Task Force)의 지원을받습니다. 따라서 곧 다가오는 시스템은 이미 암호화 기반 금융 거래를 안내하는 새로운 프레임 워크를 쉽게 만들 수있는 강력한 국가들을 지원하고 있습니다.

금융 범죄 예방 시스템

정부가 수십 년 동안 싸우고있는 가장 흔한 금융 범죄 중 하나는 자금 세탁입니다. 따라서 FATF와 함께 회원들은 암호화 거래에 관한 데이터를 수집하고 공유하기위한 시스템을 개발하기위한 프레임 워크를 개발하고 있습니다.

이 시스템은 시스템이 실시간 데이터를 캡처하여 관련 기관이 모호한 트랜잭션을 효과적으로 식별 할 수 있도록 개인 수준에서 트랜잭션을 공유합니다.

일본에 기반을 둔 아시아 닛케이 뉴스에 따르면이 플랫폼은 2020에 예정된 공식 발표 후 몇 년이 지나면 민간 부문의 제 3자가 관리하도록 설정되었다.

FATF, 암호 화폐를 통한 불법 금융 활동에 대한 우려 제기

6 월 파리에 기반을 둔 FATF는 G20 Leaders 'Summit에 디지털 토큰의 역할에 대한 세부 사항을 설명하는 사례를 발표했습니다. 방지 테러와 자금 세탁의 자금 조달. 이기구는 그 국가들과 싸우기 위해 국가들이 협력해야한다고 권고했으며, 이것이 바로 15 국가들이하는 일입니다.

FATN의 30 회원이 준수해야 할 일부 FATF 권장 사항에는 암호화 트랜잭션에 대한 데이터 공유, 암호화 거래 플랫폼의 라이센스 또는 등록, KYC 표준 준수 등이 포함됩니다.

FATF

암호화 모니터링에 점점 더 집중하고있는 AML 규칙

암호 화폐 경제 규모가 $ 300 억 달러를 넘어서고있는 현대의 시대에, 많은 국가들은 점점 커지는 위협에 맞서기 위해 Cryptos 사용을 통제하기위한 엄격한 정책을 시행하고 있습니다.

에 대한 체코의 신문 인 Hospodářské Noviny는 최근 해당 국가의 금융 규제 기관이 현지 암호 화폐 관련 업체에 등록하거나 최소 $ 500,000의 벌금을 부과 할 것을 요구하고 있다고 보도했습니다.

Cryptocurrency 금융 범죄와의 싸움에 대한 일방적 인 접근이 Cryptos에 글로벌 포트폴리오가 있기 때문에 실패 할 수는 있지만 2020 및 그 이후의 Crypto 거래를 모니터링하는 시스템을 개발하려는 FATF 지원 계획은 바이스와 싸우는 데 관심이있는 국가가 실제로 타임 마켓 데이터.

너무 이른 «
다음 것 »