무면허 Localbitcoins 상인은 교도소에서 12 개월을 보내고

감옥

A 남부 캘리포니아 법원 선고를 받았다. Localbitcoin 상인 무면허 송금 및 돈세탁. 미국 법무부 그 나라의 다양한 고객들에게 $ 6 백만에서 $ 9.5 백만 사이의 상인을 교환했다. 상인은 Bitcoin Maven으로 확인되었으며 그녀는 1 년을 감옥에 보낼 것입니다.

무면허 송금 및 돈세탁을위한 12 개월 형무소

월요일에, 미국 법무부, Theresa Lynn Tetley 별칭 Bitcoin Maven이 연방 교도소에서 12 개월 동안 양형됨을보고했다.. 보고서에 따르면 비트 코인 메이븐 (Bitcoin Maven)은 비면허 비트 코인 서비스 (bitcoin-for-cash services)와 비트 코인 (Bitcoin)을 제공한다고 인정했다. 나중에 돈의 일부가 마약 활동의 수익이라고 확정되었습니다. 상인은 연방 감옥에서 1 년 1 일 형을 선고 받았다. 그녀는 3 년간 감독하에 석방 될 것이며 $ 20,000를 벌금으로 지불 할 것입니다.

50-year-old 남부 캘리포니아 상인이 이전에 주식 중개인 및 부동산 투자자로 일한 것으로 입증되었습니다. 형을 선고하는 동안 미연방 지방 법원 판사 Manuel L. Real은 불법적 인 사업을 운영하고 Bitcoins를 사용하여 불법적 인 금전 거래를 조장하는 상인을 비난했습니다. 상인은 유죄를 인정했다. 법무부는 불법 활동의 수익금으로 밝혀진 여러 가지 물건을 항복하도록 명령했다. 25 모듬 금괴, 40 Bitcoin 및 다른 $ 292,264.0 현금이 포함되었습니다.

자금 세탁 방지 조치 없음

이 사건은 마약 집행 관리 및 국세청 범죄 수사. Tetley는 Bitcoin 교환 서비스를 금융 범죄 집행 네트워크 (Fincen). 그녀는 또한 고객의 실사를 포함하여 어떤 종류의 거래를 확인하고보고하는 돈세탁 방지 조치가없는 것으로 나타났습니다.

Tetley는 localbitcoins.com에서 자신의 사업을 광고했습니다. 그녀는 전국에서 온 고객들에게 $ 6에서 $ 9.5 백만 사이의 가격으로 교환 된 것으로 여겨집니다. 그녀의 청구는 Fincen에 등록 된 사업체의 청구액보다 높았다. 이러한 무면허 활동에 참여함으로써 피고인은 마약 판매와 같은 불법 활동으로 Bitcoins를 입수 한 것으로 의심되는 사람의 돈세탁을 촉진했습니다. 한 예로, 그녀는 마약 밀매에서 비트 코인 (Bitcoins)을 얻었 음을 밝히는 비밀 요원에게 Bitcoin-for-cash 서비스를 제공했습니다.

Cryptocurrencies의 불법 사용에 대한 싸움

정부는 이러한 활동에 참여함으로써 암거래 금융 시스템의 성장을 촉진했다고 밝혔다. 이 성명서는 디지털 통화의 출현과 무면허 교환기의 활동이 다크 웹의 성장에 연료를 공급할 책임이 있다고 덧붙였다. 무면허 거래자는 특히 Cryptocurrencies를 불법적 인 목적으로 사용하는 사람들을 위해 돈세탁을 촉진합니다.

미국 정부는 불법 활동에서 크립토 rencies (Cryptocurrencies) 사용에 반대하는 최전방에 서서 노력해 왔습니다. 지난 달, 미국 시크릿 서비스 의회가 익명 지원 Cryptocurrencies를 다루는 데 도움이되는 추가 법안을 소개하고 트랜잭션을 모호하게하는 블록 체인 (blockchain)의 사용을 요청했습니다. 같은 달에 하원은 불법 활동에 Bitcoin 및 Monero와 같은 Cryptocurrencies 사용을 방지하기 위해 Bill HR 6069을 전달했습니다.

너무 이른 «
다음 것 »