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FATF, 자금 세탁 규제 완화

FATF (Financial Action Task Force)는 범죄자가 돈 세탁 및 기타 관련 범죄를하기 위해 통화를 사용하지 못하도록 암호 해독 교환에 대한 더 많은 통제를 계획하고 있습니다.

FATF 돈세탁 방지에 전념하는 다기능 단체입니다. FATF의 비서 인 Steven Mnuchin은 오늘 발표했다. 그는 엄격한 규제뿐만 아니라 자금 세탁에서 디지털 화폐의 역할에 대해서도 언급했습니다.

AML 규격

Mnuchin은 새로운 규정은 암호 교환이 자금 세탁 방지 (AML) 요건을 준수해야하며 다른 금융 기관과 마찬가지로 CFT의 테러 절차 자금 조달에 맞서야한다고 지적했다. FATF는 또한이 주제에 대한 더 많은 정보를 담고있는 팜플렛을 기증했습니다.

기본적으로 FATF는 cryptocurrency 서비스 제공 업체가 cryptocurrency 발신자와 수신자의 신원을 확인하고, 배경 조사 (실사 수행)를 수행하고, 사람들이 불법 활동에 참여하지 않는다는 것을 확인하고, 위험 지향 프로그램을 제안합니다 .

가상 자산 서비스 제공 업체가 고객으로부터 획득해야하는 고객 식별 세부 정보에는 여권 번호 (국가 번호, 생년월일 및 실제 주소)와 같은 이름 및 기타 식별자가 포함됩니다. 이 회사들은 또한 거래를 조사하여 거래가 고객에 관한 정보와 일치 하는지를 알아 내야합니다. 거래를 계속 모니터링하는 것은 고객 프로파일이 변경되는지 여부도 확인해야합니다. 그들은 구조, 주주 및 사업 운영에 변화가있을 경우 당국에보고해야합니다.

자금 세탁 방지

그는 가상 자산 서비스 제공 업체가 이번 주 토론 된 지침과 표준을 채택한다면 조직은 규제되지 않은 공간에서 이러한 회사가 근무하지 않도록 할 것이라고 말했습니다. 이로써 다가오는 FinTech 부문은 당국에 의해 발견되지 않고 돈을 양도하고 모집 할 수있는 채널을 찾고있는 범죄 정권을 압도 할 수있게됩니다.

FATF는 또한 각국이 웹 스크래핑 도구 및 오픈 소스 정보를 사용하여 허가받지 않은 또는 등록되지 않은 운영 마케팅 서비스를 찾아야한다고 생각하는 것이 좋습니다.

정부는 암호 규제에 대해 더욱 진지하게 생각합니다.

또한 FATF의 과거 권고안을 이행하면 정부가 암호 사업 규제에 더욱주의를 기울일 것입니다. 또한 국가들은 수탁 관리 서비스, 교환 및 헤지 펀드와 같은 암호와 관련된 모든 사업을 등록하고 등록하도록 강요받을 것입니다.

최근 유로 폴 (Europol)의 지능 책임자 인 사이먼 리온 데트 (Simon Riondet)는 로이터 통신과의 인터뷰에서 cryptocurrencies를 이용한 돈세탁 증가가 있다고 말했다. Europol은 유럽 연합 (EU)의 법 집행 기관입니다. 그는 지불금이 비트 코인 (bitcoin)으로 이루어지고 범죄자들이 더 익명의 cryptocurrencies로 이동하고 있음을 관찰했습니다.

블록 체인 기술을 기본에서 재구성해야하거나, 새로운보고 필요성을 충족시키기 위해 교환기간에 정교한 병렬 시스템을 구축해야한다는 업계 상인의 우려가 있습니다.

FATF 정보

이것은 38 회원 및 여러 옵서버를 자랑하는 정부 간기구입니다. 그것은 1989의 회원 관할권 장관들에 의해 설립되었습니다. 그들은 대량 살상 무기 확산, 테러 자금 조달 및 돈세탁 방지에 관한 여러 가지 구체적인 방법을 제안했다. 200 국가는 조직의 권장 사항을 따릅니다.

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