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Bithumb, 돈세탁 방지 센터 개설 후 AML과의 싸움 진행

Bithumb은 한국에 돈세탁 예방 센터를 열어 돈세탁과의 전쟁을 주도하고 있습니다. 이것은에 따르면이다 신고 한국 중앙 일보에서 온 나라 다.

센터를 공개함으로써 Bithumb은 세계에서 유일하게 자금 세탁 방지 조치를 취한 최초이자 유일한 Crypto 교환 플랫폼이 될 것입니다.

과거 규제 기관들은 돈세탁을 조장하고 조장하는 Crypto 거래 플랫폼을 비난 해 왔습니다. 흑인 시장, 마약 거래, 심지어 테러 활동과 같은 불법 활동을 지원하는 주요 요인으로 연구 결과가 입증되면서 심각한 비난입니다.

암호는 불법 활동을 저지하기 위해 남용됩니다.

Cryptocurrencies는 개인 서버 / 컴퓨터의 동료가 관리하는 분산 형 원장의 피어간에 전송됩니다. 이 인프라 구조에서 중앙 은행이나 다른 정부 기관은 아무런 역할을하지 못하고 통화 정책이 폐지됩니다.

또한 Blockchain 기술을 통해 Cryptocurrencies 사용자는 익명으로 유지할 수 있으며 암호화 전송을 통해 개인 및 사적인 수신자까지 숨길 수있는 고유 한 코드를 할당하여 개인용으로 유지할 수 있습니다.

따라서 Cryptocurrencies는 Cryptos를 통해 자신의 활동에 대한 자금을 자유롭게 출입 할 수있는 Darknet의 플레이어에게 피난처를 제공하고 Bithumb과 같은 Crypto 교환기에서 Token for Cryptos를 교환하는 데 이상적입니다. 이는 규제 기관이 비준수 Crypto Exchange 및 Cryptos에 큰 어려움을 겪는 많은 이유 중 하나입니다.

Bithumb, 규정 준수의 새로운 전략을 개척 할 것입니다.

Bithumb 자금 세탁 예방 센터는 금요일 2019st 6 월 발표에 따라 21 (7 월) 과정에서 운영 될 예정입니다.

이 센터는 Bithumb 사용자가 KIC (Know Your Customer) 요구 사항 준수와 같은 AML 표준을 준수하도록하는 30 사이버 보안 전문가로 구성된 강력한 팀을 수용 할 예정입니다.

자금 세탁 방지

Bithumb은 AML 센터 직원이 규정 준수를 강화하는 모든 규칙을 시행 할 것을 보장하기 위해 독립 할 것이라고 전 세계에 확신시켜줍니다.

Bithumb AML 팀이 활용할 시스템에는 수상한 거래 보고서 (STR)를 생성하는 사기 탐지 시스템 (FDS)이 포함됩니다.

나아가 AML 팀은 갈등을 중재하고 사기 관련 사고를 해결하는 데 중요한 역할을 담당 할 것입니다.

Crypto Exchange는 투명하고 건전한 거래 플랫폼을 구축하고자합니다.

Bithumb 관계자는이 센터를 시작하는 목표는 모든 사용자를위한 투명한 시스템을 구축하고 전 세계의 AML 전략을 강화하는 것이라고 밝혔습니다.

가장 중요한 것은 Bithumb이 사용자들에게 새로운 돈세탁 방지 센터가 최초의 사기 예방 모델을 업그레이드 한 것임을 알리는 것입니다.

최초의 사기 예방 모델에서 Bithumb은 당국이 AML 조치로 은행에 연결된 실제 계좌 소유자를 정기적으로 확인하도록 허용했습니다.

또한 Bithumb의 사기를 탐지하기 위해 큰 데이터를 검토하는 무료 FDS 메커니즘이 있습니다.

한편, Bithumb 데이터는 BTC / USD가 $ 10,000, 10에서 거래하기 위해 $ 860 마크를 마침내지나 왔으며 마지막 10 시간에 시장 쌍이 24 % 증가한 것으로 나타났습니다.

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