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FATF、マネーロンダリングを抑制するための暗号規制を強化

FATF(Financial Action Task Force)は、マネーロンダリングやその他の関連する犯罪を犯罪者が通貨を使用して実行するのを防ぐために、暗号通貨の交換に対する管理を強化することを計画しています。

FATF マネーロンダリングと闘うことを任されている多政府機関です。 FATFの秘書スティーブンMnchinは本日発表しました。 同氏は、マネーロンダリングにおけるデジタル通貨の役割と厳格な規制について触れました。

AML準拠

Mnuchin氏は、新しい規制では暗号交換にマネーロンダリング防止(AML)準拠であり、他の金融機関と同様にCFTのテロ手続の資金調達にも対応することを要求すると指摘した。 FATFはこのトピックに関するより多くの情報を含むパンフレットも配布しました。

基本的に、FATFは、暗号通貨サービスプロバイダに暗号通貨の送信者と受信者の身元の確認、バックグラウンドチェック(デューデリジェンスの実行)を実行し、人々が違法行為に参加していないことを証明します。 。

仮想資産サービス提供者が顧客から入手することを要求されるであろう顧客識別の詳細は、名前、および国民識別番号のパスポート番号、生年月日および物理的住所のような他の識別子を含む。 これらの企業はまた、取引について調査し、取引が顧客に関する情報と一致しているかどうかを確認する必要があります。 取引に関するタブを維持することはまた、顧客プロフィールが変化するかどうかをチェックすることを伴う。 彼らは構造、株主および事業運営の変化に気付いた場合当局に報告すべきです。

マネーロンダリング防止

仮想アセットサービスプロバイダが今週議論したガイドラインと標準を採用すれば、組織はこれらの会社が規制されていない空間で働かないようにするだろうと彼は言った。 これにより、今後のFinTech部門は、当局に発見されることなく、資金を移動して資金を集めるためのチャネルを探している刑事制度を上回ることが可能になります。

FATFはさらに、各国が自社のサービスを宣伝している無許可または未登録の操作を見つけるために、Webスクレイピングツールおよびオープンソース情報の使用を検討することを推奨します。

暗号規制についてもっと深刻になる政府

それに加えて、FATFの過去の勧告の実施はまた、政府が暗号ビジネスを規制することにもっと用心深くなることを強いるでしょう。 各国はまた、カストディアンサービス、取引所およびヘッジファンドのような暗号に関連するすべての事業を登録し監督することを余儀なくされるでしょう。

最近、Europolの諜報部長、Simon Riondetはロイターからのインタビューを受けながら、暗号通貨を使用したマネーロンダリングが増加していると述べた。 Europolは、欧州連合の法執行機関です。 彼は、支払いはbitcoinで行われており、犯罪者はより匿名の暗号通貨に移行していることを確認しました。

業界のトレーダーは、ブロックチェーン技術を基本から再構築する必要があるか、あるいは新しい報告の必要性を満たすために交換の間に高度な並列システムを構築する必要があると懸念しています。

FATFについて

これは38メンバーと数人のオブザーバーを誇る政府間組織です。 1989の加盟国の管轄大臣によって設立されました。 彼らは、大量破壊兵器の拡散、テロ資金供与およびマネーロンダリングを抑制するための多くの詳細な方法を提案しました。 200諸国は組織の勧告に従います。

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