Cryptocurrenciesがマネーロンダリングを増加させる

Cryptocurrenciesがマネーロンダリングを増加させる

のケース Cryptocurrency 今年の上半期に報告された盗難は、2017で報告されたものよりも多い。 犯罪者は デジタルマネーを使用して当局を逃れる。 ザ 犯罪者はさまざまなツールや技術を採用しています ミキサーやプライバシーコインなど、疑いのない犠牲者から金銭を盗むことができます。

全体の2018より2017の前半に、より多くのCryptocurrency盗難

サイバー犯罪者 これまで以上に暗号化を目標としています。 マネーローンダリング 彼らは彼らの戦利品を隠し、当局を回避しようとします。 たとえば、2018の前半では、2017で報告されたすべてのケースと比較して、暗号侵害窃盗の3倍の増加がありました。 この報告書は、CryptocurrencyアンチマネーロンダリングレポートQ2の2018は、犯罪者がミキサーやプライバシーコインなどのツールを使ってお金を洗うことも明らかにしました。

「オールドスクール」のサイバー犯罪者がこの増加を推進している

Dave Jevansによると、 CipherTrace、Cryptocurrencyスタートアップ、盗難の増加の多くは、 "古い学校"のサイバー犯罪者にリンクすることができます。 これらの犯罪者は、フィッシング攻撃、ransomware、マルウェアなどの方法を使用して、金融機関から個人のクレジットカードの詳細や金額に不正にアクセスすることで知られています。 しかし、彼らは進化し、暗号化交換をターゲットにしています。

デジタル通貨を奪うサイバー犯罪者のほとんどは新しい参入者です。 Jevansは、12月間に過去8年間に新たな犯罪者が流入したことを確認しています。 これらのサイバー犯罪者のほとんどは、攻撃に洗練された方法を使用しています。 これは、彼らが仮想通貨とその働きをよく理解していることを示しています。

Jevansは、経験豊富な犯罪者と新規参入者には大きな違いがあることを確認しています。 彼は、より新しいプレイヤーは、特にCryptocurrencyアドレスをターゲットにした高度なマルウェアを作成し、同様のアドレスを導入して資金を吸い上げることができると述べています。 これらの新規参入者は、前任者が使用していたマルウェアとはまったく異なるマルウェアを作成しています。これは、彼らがデジタル通貨について学んだことを示しています。 2人のハッカーのもう一つの大きな違い

攻撃後に観察される。 熟練したサイバー犯罪者は、オンラインでの活動を隠蔽する技術を習得していますが、新入社員はすべてのマークを残しています。

マネーロンダリングとの戦い

マネーロンダリングは、特にCryptocurrenciesの出現後に当局が取り組むための重大な問題となっている。 現在、規制当局は、 アンチマネーロンダリング(AML)規制 主にセクターにおけるバーチャル通貨の使用増加によるものである。 オランダで開催された5th Annual Europol Virtual Conferenceの主な議論は、セクターにおける規制の確立方法でした。 Jevansは、世界が、より容易に観察され、従う明確な規制を確立するのに役立つよりグローバルな基準に向かっていると考えています。

外国資産管理局(OFAC)は、 アメリカとビジネスを行うことが禁止されている人、企業、連絡先、銀行口座、国の名前が既にあります。 違法な活動に従事している疑いのある暗号侵害アドレスを含む計画が進行中です。 ザ USシークレットサービス 密接にプライバシーコインを監視しています MoneroとZcash サイバー犯罪への関与。 代理店はまた、次の法的措置について議会に助言している。

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