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韓国銀行がマネーロンダリングとの戦争で暗号交換を失敗

主要な 韓国の暗号交換 政府の反マネーロンダリング(AML)監視を自発的に遵守している。 しかし、韓国銀行はこの戦争で遅れていると非難されている。 米国は、米国の対応機関との暗号関連AML措置を改善する途上にある。

AML措置を遵守するための銀行の取り組みは不十分

現在 韓国AML 措置は銀行との戦いにおいて重要な役割を与えている マネーローンダリング。 これらの活動の追跡と報告は担当者が行います。 しかしながら、現行のAML指令は、暗号交換を直接的には伴わない。 AML指令の遵守の兆候として、ほとんどの銀行はコンプライアンス担当者を増強しています。

韓国時間午後(金曜日)、NH農協銀行はコンプライアンス関連の問題のみを扱う部門を創設したと報じた。 このペーパーはさらに、銀行が数ヶ月前に23のユニットで16の従業員を雇っていることを明らかにしました。 しかし、銀行の対応が十分ではないという感情があります。 中央日報は、土曜日、金融監督院(FSS)が内部統制システムを十分に改善していないと非難したと報じた。

韓国と米国との協力

韓国政府はマネーロンダリングとの戦いを強化するために、米国と協力している。 韓国タイムズ紙は、Sigal Mandelker米財務長官がFSCの金容文(キム・ヨンボム)副会長と会談し、両国のマネーロンダリング対策を強化する方法について協議したと報じた。 議論は、主にクリプトカルトの周りを回った。 両首脳は、国際協力措置についても話し合った。

米国は、韓国銀行のAML措置が不十分だと指摘した。 ニューヨーク証券取引所(NYDFS)は、金融庁(FSC)が金曜日、ニューヨークに本拠を置く韓国銀行の措置を遵守していない疑いがあると調査したと報じた。

米国の規制当局は、マネーロンダリング対策を遵守していない銀行には容赦していない。 中央日報は、新ガイドラインを遵守していないという点で、農協銀行が規制当局から$ 11万ドルの罰金を科されたと報じた。 同紙はさらに、NYDFSが、今月または来月末までに、ニューヨークに本拠を置く6つの銀行を調査すると付け加えた。 6つの銀行は、農協銀行、ウリ銀行、KB国民銀行、新韓銀行、韓国中小企業銀行、韓国産業銀行であった。

韓国の銀行は、マネー・ローンダリングとの戦いで真剣になると予想されている。なぜなら、ニューヨークDFSの罰則は、韓国の金融業界全体の評判に悪影響を与える可能性があるからである。 韓国の金融監督当局は、地方銀行がコンプライアンス体制を強化するよう奨励している。

マネーロンダリングとの戦争の正しい道にある暗号交換

金融インテリジェンスユニット(FIU)は、国におけるマネーロンダリング防止を担当する機関です。 当局は、テロ資金などの不法なキャッシュフローもチェックしている。 FIUと金融庁は、銀行がAML措置を遵守するために協力している。 しかし、 暗号交換 FIUおよびFSSの下にない場合、規制当局はそれらを権限の下に置くことを望んでいる。

同国のいくつかの暗号交換は、すでに AML 内部統制プログラム 例えば、 Bithumb プラットフォーム上の11の国が制限されています。 より多くの交流は韓国のブロックチェーン産業協会とすでに協力しています。

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