ICO詐欺事件:刑事訴訟でICOトークンが有価証券であるかどうかを決定する米国連邦裁判所解雇事件

米国連邦裁判所

米国司法省は、ニューヨークのビジネスマンであるMaksim Zaslavskiyに対するICO詐欺訴訟の解雇を求めるケースに対して、「大規模な」対応を準備しています。 被告は、彼の2つの事業についてICOを含む虚偽の表現と詐欺の罪で起訴されています。 RECOINグループ財団とダイヤモンドリザーブクラブ(ダイヤモンド)。 被告人は、REcoinの資本が不動産に対してヘッジされ、DRCがダイヤモンドに対して固定されていると投資家に知らせることによって、会社のICOを売却したと言われています。 報告書は、事業者が約$ 300,000.00.

ICO詐欺訴訟

興味深いことに、マクシム氏は民事訴訟と刑事訴訟に直面しています。 刑事訴訟は、11月の1、2017のFBI事務所のビジネス・証券詐欺部門によって提起された。 チャージシートは、投資家を搾取し、市場制度を腐敗させることによって、ビジネスマンがアメリカの資本市場に対して刑事告発をしたと主張している。 このような詐欺は、ICO市場や資本市場全体の投資家の信頼を低下させる可能性があり、米国経済に致命的な影響を及ぼします。 さらに、ICOは市場監督当局に登録されていないため、投資家を違法な財務慣行にさらすことになります。 米弁護士のジュリア・ネスター(Julia Nestor)弁護士は、弁護士の弁護士に直面する検察官であり、

一方、証券取引委員会(SEC)は12月、1、2017の被告に対して民事訴訟を提起した。 SECは、被告が存在しないダイヤモンドと不動産を約束して投資家を欺いたと主張する。 被告人は、登録されていない事業​​を運営し、既存の法律を十分に理解して登録されていない事業​​活動を行うことによって、法律を破棄する責任も負う。 この事件は、被告に対する刑事訴訟の結論が係争中です。

刑事訴訟の解任の動き

事件のひねりの中で、被告は有価証券ではなく新しいビジネスモデルであるため、有罪ではないと主張する解雇申立てを提出した。 弁護側の弁護士はさらに、ザスラフスキー氏は以下の理由により法律が曖昧であるとして責任を負わないと主張している。
•27th February 2018に提出された解雇の根拠は次のとおりです。 SECとWJ Howey Co.が定めた判例
•トークンの明瞭化は、投資契約のセキュリティを決定する米国最高裁のテストを満足させなかった。 米国のセキュリティ法はCryptocurrenciesに対して黙っている。
•Cryptocurrenciesを含むICO詐欺手数料は、憲法が黙っている限り無効である。

この動きに対応して、米国の弁護士であるリチャード・ドノグエ氏を通じて、政府は防衛に抗議する一連の宣誓供述書を提出している。 19th March 2018の期限を迎えるにあたり、すべての利害関係者は、解雇請求および後続の手続に関する刑事訴訟の判決、または刑事訴訟および民事訴訟の判決を見ることを熱望しています。

評決の意味

この起訴の結果は、ICO市場とCryptocurrencies事件の重要な優先事項を設定します。 さらに、ICO市場とCryptocurrencies取引を調べる下院委員会は、関係する裁判所の判決に従ってアプローチを提案するでしょう。 要するに、米国の正式な経済におけるICO市場とCryptocurrencies技術の将来は、今後数週間で決定されるでしょう。 米国は世界的な金融トレンドセッターであり、特に欧州連合(EU)、アメリカ、アフリカ、オセアニアの多くの国がこれに従う。

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