無免許のローカルビットコイントレーダーは、刑務所で12月を費やす

刑務所

A 南カリフォルニア法廷 は、 Localbitcoin trader 無許可の送金とマネーロンダリングのために 米国司法省 その国の様々な顧客に対して$ 6百万と$ 9.5百万の間で交換されたことを確立した。 トレーダーはBitcoin Mavenとして特定され、彼女は1年間刑務所で過ごすでしょう。

無免許送金とマネーロンダリングのための刑務所で12月間

月曜日に、 米連邦司法省は、Theresa Lynn Tetleyの別名Bitcoin Mavenの連邦刑務所での12月の判決に関する報告を確認した。 報告書によると、Bitcoin Mavenは無許可のBitcoin-for-cashサービスを提供し、Bitcoinを洗濯することを認めたという。 お金の一部は麻薬活動の収入であることが後に判明しました。 トレーダーは連邦刑務所で1年1日の判決を受けた。 彼女はまた3年間監督下に置かれ、$ 20,000を罰金として支払う予定です。

50の1歳の南カリフォルニアのトレーダーは、以前は株式仲買人と不動産投資家として働いていたことが明らかになりました。 文中で、 米地方裁判所のマヌエル・L.レアルは、不法取引を促進するためにBitcoinsを使用し、違法な事業を営んでいる業者を非難した。 トレーダーは有罪を認めた。 司法省は、違法行為の収入として特定されたいくつかの項目を放棄するように彼女に命じた。 彼らには、25の金色のバー、40のBitcoin、そして別の$ 292,264.0の現金が含まれていました。

マネーロンダリング防止対策なし

このケースは、 薬物執行機関とIRSの刑事捜査。 TetleyはBitcoinの交換サービスを、 金融犯罪執行ネットワーク(Fincen)。 彼女はまた、顧客のデューデリジェンスやいくつかの種類の取引の特定と報告を含むマネーロンダリング対策を実施していないことが判明しました。

Tetleyはlocalbitcoins.comで彼女のビジネスを宣伝しました。 彼女は、全国のクライアントから$ 6〜$ 9.5百万の間で交換されたと考えられています。 彼女の費用は、Fincenに登録された企業の請求額よりも高かった。 これらの無免許活動に従事することによって、被告人は、Bitcoinsを薬物の販売などの違法行為から犯した疑いがある人のために、マネーロンダリングを容易にしました。 あるケースでは、彼女はBitcoinsを麻薬売買から得たことを示した秘密のエージェントにBitcoin-for-cashサービスを提供しました。

暗号化された貨幣の不法使用と戦う

その間、政府はこれらの活動に従事して、闇市場金融システムの発展を促進したと述べた。 声明は、デジタル通貨の出現と無認可の交換機の活動がダークウェブの成長を促進する責任があると付け加えた。 無許可のトレーダーは、特に不正な目的のためにCryptocurrenciesを使用する人のために、マネーロンダリングを容易にします。

米国政府は、違法行為でのクリプトカルトの使用との戦いにおいて最前線に立っている。 先月、 USシークレットサービス 議会に、匿名でサポートされているCryptocurrenciesと、取引をあいまいにするブロックチェインの使用に対処するための特別な法律を導入するよう頼んだ。 同じ月に、不法行為のBitcoinとMoneroのようなCryptocurrenciesの使用を防ぐために、HouseはBill HR 6069を渡しました。

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