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マネーロンダリング防止センターを開いた後にAMLの戦いをリードするBithumb

Bithumbは、韓国にマネーロンダリング防止センターを開設することで、マネーロンダリングの闘いを先導しています。 これによると レポート その国をカバーしている韓国のJoongang Dailyから。

センターを発表することによって、Bithumbは具体的な反マネーロンダリング対策をとる世界で最初で唯一のCrypto交換プラットフォームになるでしょう。

過去には、規制当局は、Cryptoの取引プラットフォームがマネーロンダリングを助長していると非難してきました。 研究が闇市場、麻薬取引、さらにはテロ活動などの違法行為を支持する重要な要因としてその逆を証明しているので、これは深刻な非難です。

暗号は不正行為の資金調達に悪用されている

暗号通貨は、分散元帳で個人のサーバー/コンピューターのピアによって管理されているピア間で転送されます。 このインフラ整備では、中央銀行や他の政府機関は何の役割も果たさず、彼らの金融政策は無効にされています。

さらに、ブロックチェーン技術により、暗号通貨のユーザは匿名のままで、暗号転送の量や受信者さえも隠す固有のコードを割り当てる暗号化を通じて、送信するトークンの数を非公開にすることができます。

それゆえ、Cryptocurrenciesは、Cryptosを通して自由にそして検出なしで彼らの活動に資金を提供し、そしてBithumbのようなCrypto交換でCryptosのために彼らのTokensを引き換えることができるダークネットのプレーヤーのための天国を提供するために理想的です。 これが規制当局が非準拠のCrypto取引所およびCryptos全般に対して厳しい理由の1つです。

Bithumbはコンプライアンスの新しい戦略を開拓します

Bithumbマネーロンダリング防止センターは、6月の2019金曜日に発表されたとおり、7月の21の間に稼働するように設定されています。

このセンターは、BithumbユーザーがKnow Your Customer(KYC)要件を順守するなどのAML標準に準拠していることを確認するように任命される、少なくとも30サイバーセキュリティ専門家の強力なチームを収容するように設定されています。

マネーロンダリング防止

Bithumbは、AMLセンターのスタッフがコンプライアンスを強化するためのすべてのルールを確実に実施することを保証するために、AMLセンターのスタッフが独立することを世界に保証しています。

Bithumb AMLチームが利用するシステムには、疑わしい取引報告書(STR)を生成する予定の不正検出システム(FDS)があります。

さらに、AMLチームは、紛争を調停し、詐欺関連の事故を解決する上で重要な役割を果たします。

Crypto Exchangeは透明で健全な取引プラットフォームを構築したい

Bithumbの関係者は、センターを立ち上げることの目的はすべてのユーザーのために透明なシステムを構築すること、そしてまた世界中のAML戦略を強化することであることを明らかにしました。

最も重要なことに、Bithumbはユーザーに新しいマネーロンダリング防止センターは初期の詐欺防止モデルを改良したものであることに注目するよう求めています。

初期の不正防止モデルでは、Bithumbは当局がAML対策として銀行に接続されている本名の口座名義人を定期的にチェックすることを許可しました。

ビッグデータをレビューしてBithumbの詐欺を検出する、無料のFDSメカニズムもあります。

一方、Bithumbのデータによると、BTC / USDはついに$ 10,000を超えて$ 10、860で取引され、過去2時間で市場ペアは10%上昇しました。

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