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オーバーホールのための暗号金融犯罪防止セット

暗号通貨を監視するシステムは 発表予定 2020で数年後に導入されました。 これは、15を超える国々が、暗号通貨による金融犯罪の防止を目的とする協同作業部会を結成した後のことです。

マネーロンダリングやその他の暗号ベースの犯罪行為がramp延しつつあり、従来の金融犯罪対策機関は犯罪者に裏切られています。

したがって、Cryptocurrency Financial Crimesの防止のための専用システムが必要であり、これが15諸国がCryptoトランザクションを監視するためのシステムを調整および開発することを約束する理由です。

15メンバーの紹介

日系メディアのレポートによると、15メンバーには、米国、カナダ、イタリア、フランス、日本、ドイツ、英国などのG7メンバーが含まれています。 さらに、他のメンバーにはオーストラリアとシンガポールが含まれます。

さらに、このプロジェクトには、30を超える国々で構成される財務アクションタスクフォース(FATF)の支援があります。 したがって、これは、今後のシステムが、暗号ベースの金融取引をガイドする新しいフレームワークを簡単に作成できる多数の強力な国のサポートをすでに持っていることを意味します。

システムは金融犯罪を防ぐ

政府が何十年も闘ってきた最も一般的な金融犯罪の1つは、マネーロンダリングです。 したがって、FATFのメンバーは、暗号トランザクションに関するデータを収集および共有するためのシステムを開発するためのフレームワークを開発しています。

このシステムは個人レベルでトランザクションを共有し、システムがリアルタイムデータをキャプチャして、関係当局が疑わしいトランザクションを効果的に識別できるようにします。

日本に拠点を置くアジア日経ニュースによると、プラットフォームは、2020の公式発表の数年後に展開されると、民間企業のサードパーティによって管理されるように設定されています。

FATFは暗号を通じて不正な金融活動の懸念を提起しました

6月にパリに拠点を置くFATFは、G20リーダーズサミットに、その任務におけるデジタルトークンの役割を詳述するケースを提示しました。 予防 テロおよびマネーロンダリングの資金調達。 組織は、各国が協力して悪と戦うことを推奨しました。これはまさに15諸国が行っていることです。

30メンバーが遵守すべきFATF勧告の詳細には、暗号取引に関するデータの共有、暗号取引プラットフォームのライセンスまたは登録、KYC標準の遵守などが含まれます。

FATF

AMLルールは暗号監視にますます焦点を当てています

暗号通貨の経済が300億ドルを超えて急上昇した現代では、多くの国が、脅威の拡大に対抗するために、暗号の使用を管理する厳しいポリシーを制定しています。

ために 、HospodářskéNoviny、チェコの新聞は最近、同国の金融規制当局が地元の暗号通貨関連企業に登録するか、少なくとも$ 500,000の罰金を科すことを要求していると報告しました。

Cryptosにはグローバルポートフォリオがあるため、暗号通貨金融犯罪との一方的なアプローチは失敗する可能性がありますが、2020以降でCryptoトランザクションを監視するシステムを開発するFATF支援の計画は、悪徳との戦いに熱心な国が現実のものになるのに役立つ可能性がありますタイムマーケットデータ。

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