55K ब्राज़ीलियाई लोगों ने $ 200M + वॉर्थ ऑफ़ फ़ेक क्रिप्टोकरेंसी का घोटाला किया

किसी भी क्रिप्टोक्यूरेंसी परियोजना में निवेश करते समय आपको जिन मंत्रों का पालन करने की आवश्यकता है, वह है "अगर यह सच होने के लिए बहुत अच्छा लगता है, तो शायद यह है "। रिपोर्टों से पता चलता है कि ब्राजील में 55,000 से अधिक निवेशकों को देश में स्थित एक क्रिप्टोक्यूरेंसी अपराध कार्टेल द्वारा $ 200 मिलियन से अधिक का घोटाला किया गया था।

ब्राज़ीलियाई क्रिप्टोक्यूरेंसी अपराध कार्टेल $ 200 मिलियन के साथ दूर हो जाते हैं

पिछले कुछ वर्षों में, क्रिप्टोक्यूरेंसी घोटालों की संख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई है। एक ऐसा घोटाला जो अभी भी सक्रिय है Bitcoin क्रांतिब्राज़ीलियाई क्रिप्टोक्यूरेंसी कार्टेल बिटकॉइन रिवॉल्यूशन द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक समान रणनीति का इस्तेमाल उन निवेशकों को लुभाने के लिए किया गया है जो क्रिप्टोकरंसी उद्योग से जल्दी पैसा कमाना चाहते थे।

रिपोर्ट इंगित करता है यह कार्टेल एक वित्तीय संस्थान को चलाने के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ़ ब्राज़ील से प्राधिकरण प्राप्त करने में सफल रहा, लेकिन उन्होंने इसके लिए आवश्यक प्रमाण नहीं दिए। स्कैमर्स ने क्रिप्टो निवेश की पेशकश करने का दावा किया जो कि 15% ROI तक उत्पन्न करने में सक्षम थे।

संघीय राजस्व सेवा जिसे इस मामले की जांच करने का काम सौंपा गया था, ने खुलासा किया है कि अवैध वित्तीय संस्थान ने इस साल फरवरी तक निवेशकों से $ 210 मिलियन से अधिक जुटाने में कामयाबी हासिल की थी। वास्तव में, अधिकारियों का मानना ​​है कि संख्या करीब हो सकती है $ 250 मिलियन हालांकि।

निवेशकों की कुछ शिकायतों के बाद, संघीय राजस्व एजेंसी और ब्राजील की संघीय पुलिस ने एक संयुक्त जांच की, जिसके कारण कार्टेल प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। संयुक्त जांच, ऑपरेशन इजिप्टो, 10 गिरफ्तार गिरफ्तारी वारंट और पच्चीस खोज और ब्राजील के 8 शहरों में नोवो हैम्बर्गो, कार्टेल बेस सहित जब्ती आदेशों को अंजाम दिया।

 प्रेस से बात करते हुए, ब्राजील के वित्त अपराध एडुआर्डो डालमोलिन बोलियों और संघीय पुलिस कार्यालय ने कहा कि बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करना अवैध नहीं है। जो कोई भी प्रौद्योगिकी और डिजिटल संपत्ति में रुचि रखता है, वह निवेश करने के लिए स्वतंत्र है। कार्टेल के वित्तीय संस्थान के साथ एकमात्र समस्या यह है कि इसे क्रिप्टो निवेश सेवाओं की पेशकश करने की अनुमति नहीं थी।

 

ऑपरेशन मिस्री के दौरान, जांचकर्ताओं ने स्कैमर्स के एक समूह पर ठोकर खाई, जो क्रिप्टोक्यूरेंसी में निवेश करने के बजाय, वे इसे कम-उपज और निश्चित दर निवेशों की संख्या में रख रहे थे। यह विशेष समूह कारों और रियल एस्टेट में निवेश करने जैसी लक्जरी वस्तुओं पर क्रिप्टोक्यूरेंसी खर्च कर रहा था।

ब्राजील क्रिप्टोक्यूरेंसी कार्टेल

अधिकारियों ने समूह द्वारा अर्जित की गई सभी वित्तीय संपत्तियों और साथ ही एक दर्जन अचल संपत्ति और एक्सएनयूएमएक्स लक्जरी वाहनों को तेजी से जब्त कर लिया। बरामदगी के दौरान समूह मुख्यालय से एक अज्ञात राशि भी जब्त की गई।

ब्राजील के क्रिप्टोक्यूरेंसी कार्टेल को कई अन्य अपराधों, वित्तीय गड़बड़ी, परिसंपत्तियों के धोखाधड़ी प्रबंधन, आपराधिक संगठन चलाने और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी जांच की जा रही है।

अंतिम शब्द

यह ब्राज़ील में होने वाला पहला क्रिप्टोक्यूरेंसी से संबंधित अपराध नहीं है। पिछले साल, ब्राजील की अपराध टीम ने संदेह के आधार पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था ड्रग ट्रैफिकिंग कार्टेल की स्थापना और प्रबंधन वह क्रिप्टोक्यूरेंसी पर निर्भर था। उस शख्स पर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बिटकॉइन का इस्तेमाल करने का भी आरोप था। छापे के दौरान, उनके अपार्टमेंट से $ 63,000 मूल्य के बिटकॉइन खनन उपकरण जब्त किए गए थे। अधिक मिलना ट्रेंडिंग क्रिप्टोक्यूरेंसी समाचार यहाँ।

5 विचार "55K ब्राज़ीलियाई लोगों ने $ 200M + वॉर्थ ऑफ़ फ़ेक क्रिप्टोकरेंसी का घोटाला किया"

  1. मैं एक vape दुकान निर्देशिका साइट संचालित करता हूं और हमारे पास संयुक्त राज्य में एक vape की दुकान से एक सूची है जो अतिरिक्त रूप से CBD उत्पाद लाइनों की बिक्री की पेशकश करती है। एक कैलेंडर महीने बाद, पेपाल ने यह दावा करने के लिए उपयोग करने के लिए लिखा है कि हमारे खाते को प्रतिबंधित कर दिया गया है और हमसे अनुरोध किया है कि हम पेपाल को हमारे vape store सबमिशन साइट से भुगतान विधि के रूप में निकाल लें। हम सीबीडी तेल जैसे सीबीडी माल की बिक्री की पेशकश नहीं करते हैं। हम केवल सीबीडी कंपनियों को मार्केटिंग सेवाएं प्रदान करते हैं। मैंने हॉलैंड एंड बैरेट- यूके के जाने-माने हेल्थ एंड वेलनेस मर्चेंट की जाँच की है और यदि आप करीब से देखें, तो आप देखेंगे कि वे सीबीडी सामानों की तुलनात्मक रूप से व्यापक स्थिरता की आपूर्ति करते हैं, मुख्य रूप से सीबीडी तेल और वे पेपाल को एक के रूप में भी लेते हैं। भुगतान समाधान। यह सामने आता है कि पेपाल विभिन्न कंपनियों के लिए दोहरा मापदंड लागू कर रहा है। इस बाधा के कारण, मैं अब अपनी सीबीडी-संबंधित वेब साइट पर पेपाल स्वीकार नहीं कर सकता। इसने मेरे भुगतान विकल्पों को सीमित कर दिया है और वर्तमान में, मैं क्रिप्टोक्यूरेंसी भुगतान और सीधे बैंक हस्तांतरण पर गंभीरता से निर्भर हूं। मैंने लंदन शहर में एक मैजिक सर्कल लॉ प्रैक्टिस के एक बैरिस्टर से बात की है और उन्होंने बताया कि पेपाल जो कर रहा है वह पूरी तरह से अवैध और असमान है क्योंकि इसे सभी कंपनियों के लिए एक सुसंगत मानदंड लागू करना चाहिए। मैं अभी तक लंदन शहर में एक अमेरिकी कानून अभ्यास से एक अन्य कानूनी प्रतिनिधि के संपर्क में नहीं हूं, यह देखने के लिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पेपैल की कानूनी स्थिति क्या है। कुछ समय के लिए, अगर टारगेटडोमेन पर कोई भी मुझे सीबीडी कंपनियों के साथ काम करने वाले विभिन्न भुगतान प्रोसेसर/व्यापारी प्रदान कर सकता है, तो मैं बहुत आभारी रहूंगा।

  2. लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि यह बहुत फायदेमंद है, इसे लिखने के लिए अपना समय निकालने के लिए धन्यवाद।

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