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पैसे की लूट की रोकथाम केंद्र खोलने के बाद एएमएल लड़ाई के लिए बिथंब

बिठंब दक्षिण कोरिया में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम केंद्र खोलकर मनी लॉन्ड्रिंग पर युद्ध का नेतृत्व कर रहा है। इस के अनुसार है रिपोर्ट कोरिया Joongang दैनिक कि देश को शामिल किया गया से।

केंद्र का अनावरण करके, बिथुंब ठोस विरोधी धन शोधन उपायों को लेने के लिए दुनिया में पहला और एकमात्र क्रिप्टो एक्सचेंज मंच होगा।

अतीत में, नियामक क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर सहायता करने और मनी लॉन्ड्रिंग को खत्म करने का आरोप लगाते रहे हैं। यह एक गंभीर आरोप है क्योंकि अध्ययनों ने वाइस को एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में साबित किया है जो कि अवैध गतिविधियों जैसे काला बाज़ारी, ड्रग्स ट्रेड और यहां तक ​​कि आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करता है।

क्रिप्टोज को वित्त संबंधी अवैध गतिविधियों के लिए दुरुपयोग किया जाता है

क्रिप्टोकरेंसी को एक सहकर्मी के बीच दूसरे डिसेंट्रलाइज्ड लेजर पर ट्रांसफर किया जाता है, जो अपने पर्सनल सर्वर / कंप्यूटर से साथियों द्वारा मैनेज किया जाता है। इस ढांचागत व्यवस्था में, केंद्रीय बैंकों या अन्य सरकारी एजेंसियों की कोई भूमिका नहीं होती है और उनकी मौद्रिक नीतियों को दरकिनार कर दिया जाता है।

इसके अलावा, ब्लॉकचेन तकनीक क्रिप्टोकरेंसी के उपयोगकर्ताओं को गुमनाम रहने की अनुमति देती है और उनके द्वारा क्रिप्टोग्राफी के माध्यम से निजी रहने के लिए भेजे जाने वाले टोकन की संख्या भी अनूठे कोड प्रदान करती है जो क्रिप्टो स्थानान्तरण और यहां तक ​​कि प्राप्तकर्ताओं के संस्करणों को छिपाते हैं।

इसलिए, क्रिप्टोकरंसीज डार्कनेट में खिलाड़ियों के लिए एक हेवन की पेशकश करने के लिए आदर्श हैं, जो क्रिप्टो के माध्यम से स्वतंत्र रूप से और उनकी पहचान का पता लगा सकते हैं और क्रिप्टो एक्सचेंजों के लिए क्रिप्टो एक्सचेंजों जैसे बिम्बुम्ब के लिए अपनी गतिविधियों को भुनाते हैं। यह कई कारणों में से एक है कि नियामक गैर क्रिप्टोकरंसी एक्सचेंज और क्रिप्टो में बड़े पैमाने पर सख्त क्यों हैं।

Bithumb विल पायोनियर अनुपालन की एक नई रणनीति

शुक्रवार 2019st जून को एक घोषणा के अनुसार, जुलाई 21 के दौरान Bithumb मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम केंद्र चालू होना तय है।

केंद्र कम से कम 30 साइबर-सुरक्षा विशेषज्ञों की एक मजबूत टीम तैयार करने के लिए तैयार है, जिन्हें यह सुनिश्चित करने का काम सौंपा जाएगा कि Bithumb उपयोगकर्ता AML मानकों का पालन करें जैसे कि नो योर कस्टमर (KYC) आवश्यकताओं का पालन करें।

एंटी मनी लॉन्ड्रिंग

बिठुंब दुनिया को आश्वस्त कर रहा है कि एएमएल केंद्र कर्मचारी इस बात की गारंटी के लिए स्वतंत्र होंगे कि वे अनुपालन बढ़ाने वाले सभी नियमों को लागू करेंगे।

सिस्टम जो Bithumb AML टीम का उपयोग करेगा, उसमें धोखाधड़ी का पता लगाने वाली प्रणाली (FDS) शामिल होगी जो संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (STR) उत्पन्न कर रही है।

इसके अलावा, एएमएल टीम संघर्षों की मध्यस्थता और किसी भी धोखाधड़ी से संबंधित दुर्घटनाओं को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

क्रिप्टो एक्सचेंज एक पारदर्शी और ध्वनि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाना चाहता है

बिथुंब के एक अधिकारी ने खुलासा किया कि केंद्र को लॉन्च करने का लक्ष्य सभी उपयोगकर्ताओं के लिए एक पारदर्शी प्रणाली का निर्माण करना है और दुनिया भर में एएमएल रणनीतियों को मजबूत करना है।

सबसे महत्वपूर्ण बात, Bithumb अपने उपयोगकर्ताओं को यह ध्यान देने के लिए बुला रहा है कि नया मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम केंद्र अपने शुरुआती धोखाधड़ी निवारण मॉडल का उन्नयन है।

प्रारंभिक धोखाधड़ी रोकथाम मॉडल में, बिथंब ने अधिकारियों को वास्तविक नाम खाता धारकों की नियमित रूप से जांच करने की अनुमति दी, जो एएमएल उपाय के रूप में बैंकों से जुड़े थे।

इसमें एक मानार्थ एफडीएस तंत्र भी है जो बिथंब पर धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए बड़े डेटा की समीक्षा करता है।

इस बीच, Bithumb के आंकड़ों से पता चलता है कि BTC / USD ने अंत में $ 10,000, 10 पर व्यापार करने के लिए $ 860 अंक को पार कर लिया है और पिछले 10 घंटों में बाजार की जोड़ी 24% से ऊपर है।

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