मुफ्त वेब काउंटर मारा

एफएटीएफ ने मनी लॉन्ड्रिंग पर अंकुश लगाने के लिए क्रिप्टो विनियमन किया

एफएटीएफ (फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स), क्रिप्टोकरंसी एक्सचेंजों पर अधिक नियंत्रण रखने की योजना बना रही है ताकि अपराधियों को मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य संबंधित अपराधों का उपयोग करने से रोका जा सके।

एफएटीएफ एक बहु-सरकारी निकाय है जिसे मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करने का काम सौंपा जाता है। एफएटीएफ के सचिव स्टीवन मेनुचिन ने आज यह घोषणा की। उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग में डिजिटल मुद्रा की भूमिका के साथ-साथ कड़े नियमन को भी छुआ।

एएमएल कंप्लेंट

मन्नुचिन ने बताया कि नए विनियमन को क्रिप्टो एक्सचेंजों को मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी (एएमएल) का अनुपालन करने की आवश्यकता होगी और अन्य वित्तीय संस्थानों की तरह ही सीएफटी की आतंकवाद प्रक्रियाओं के वित्तपोषण से निपटने के लिए भी अनुपालन करना होगा। एफएटीएफ ने इस विषय के बारे में अधिक जानकारी युक्त एक पुस्तिका भी दी।

मूल रूप से, एफएटीएफ क्रिप्टोक्यूरेंसी सेवा प्रदाताओं को क्रिप्टोक्यूरेंसी प्रेषकों और रिसीवर की पहचान सत्यापित करने के लिए चाहता है, एक पृष्ठभूमि की जांच (उचित परिश्रम करना) करना और स्थापित करना कि लोग अवैध गतिविधि में भाग नहीं ले रहे हैं, और अन्य चीजों के बीच जोखिम-उन्मुख कार्यक्रमों के लिए आते हैं। ।

ग्राहक की पहचान का विवरण है कि ग्राहकों से प्राप्त करने के लिए आभासी परिसंपत्ति सेवा प्रदाताओं की आवश्यकता होगी, जिसमें राष्ट्रीय पहचान संख्या, जन्म तिथि और भौतिक पते की पासपोर्ट संख्या जैसे नाम और अन्य पहचानकर्ता शामिल होंगे। इन कंपनियों को लेन-देन की जांच करने के लिए भी आवश्यक है ताकि हमारे ग्राहक के बारे में जानकारी के साथ लेन-देन की जानकारी मिल सके। लेन-देन पर नज़र रखना भी जाँचता है कि क्या ग्राहक प्रोफ़ाइल बदलता है। यदि वे संरचना, शेयरधारकों और व्यावसायिक कार्यों में परिवर्तन की सूचना देते हैं, तो उन्हें अधिकारियों को रिपोर्ट करना चाहिए।

एंटी मनी लॉन्ड्रिंग

उन्होंने कहा कि, अगर वर्चुअल एसेट सर्विसेज प्रोवाइडर्स इस हफ्ते चर्चा की गई गाइडलाइंस और मानकों को अपनाते हैं, तो संगठन यह सुनिश्चित करेगा कि ये कंपनियां अनियंत्रित स्थान पर काम न करें। यह आगामी फिनटेक क्षेत्र को आपराधिक अपराधों को बाहर करने की अनुमति देगा जो कि अधिकारियों द्वारा खोजे बिना धन हस्तांतरण और जुटाने के लिए चैनलों की तलाश कर रहे हैं।

एफएटीएफ आगे अनुशंसा करता है कि राष्ट्रों को वेब-स्क्रैपिंग टूल और ओपन सोर्स जानकारी का उपयोग करने के बारे में सोचना चाहिए, जो बिना लाइसेंस या अपंजीकृत संचालन को अपनी सेवाओं के विपणन के लिए हाजिर कर सकते हैं।

क्रिप्टो विनियमन के बारे में अधिक गंभीर होने के लिए सरकारें

इसके अलावा, एफएटीएफ की पिछली सिफारिशों के कार्यान्वयन से भी सरकारें क्रिप्टो व्यवसायों को विनियमित करने के लिए अधिक सतर्क रहेंगी। क्रिप्टो से जुड़े सभी व्यवसायों जैसे कस्टोडियन सेवाओं, एक्सचेंजों और हेज फंडों के साथ-साथ देशों को भी पंजीकरण करने के लिए मजबूर किया जाएगा।

हाल ही में, यूरोपोल के खुफिया विभाग के प्रमुख, साइमन रियोनडेट ने रायटर्स द्वारा साक्षात्कार के दौरान कहा कि क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करके धन शोधन में वृद्धि हुई है। यूरोपोल यूरोपीय संघ के लिए एक कानून प्रवर्तन एजेंसी है। उन्होंने देखा कि भुगतान बिटकॉइन में किया जाता है और अपराधी अधिक गुमनाम क्रिप्टोकरेंसी में स्थानांतरित हो रहे हैं।

उद्योग के व्यापारियों की चिंताएं हैं कि ब्लॉकचेन तकनीक को मूल रूप से पुनर्निर्मित किया जाना चाहिए या वैकल्पिक रूप से, नई रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से एक्सचेंजों के बीच एक परिष्कृत समानांतर प्रणाली बनाई जानी चाहिए।

एफएटीएफ के बारे में

यह एक अंतर सरकारी संगठन है जो 38 सदस्यों और कई पर्यवेक्षकों का दावा करता है। यह 1989 में अपने सदस्य क्षेत्राधिकार मंत्रियों द्वारा स्थापित किया गया था। उन्होंने सामूहिक विनाश, आतंकवादी वित्तपोषण और धन शोधन के हथियारों के प्रसार पर अंकुश लगाने के कई विस्तृत तरीकों का प्रस्ताव दिया। 200 देश संगठन की सिफारिशों का पालन करते हैं।

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