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एक ओवरहाल के लिए क्रिप्टो वित्तीय अपराध रोकथाम सेट

क्रिप्टोकरेंसी की निगरानी के लिए एक प्रणाली है की घोषणा की जाएगी 2020 में और कुछ साल लाइन में तैनात किया। इसके बाद आता है 15 राष्ट्रों ने एक सहकारी कार्य बल का गठन किया जिसका उद्देश्य क्रिप्टोक्यूरेंसी वित्तीय अपराध को रोकना है।

मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य क्रिप्टो-आधारित आपराधिक गतिविधियां उग्र होती जा रही हैं और अपराधियों द्वारा पारंपरिक वित्तीय अपराध से लड़ने वाली एजेंसियों को बाहर निकाला जा रहा है।

इसलिए, क्रिप्टोक्यूरेंसी वित्तीय अपराधों की रोकथाम के लिए एक समर्पित प्रणाली की आवश्यकता है और यही कारण है कि क्रिप्टो लेनदेन की निगरानी के लिए एक्सएनयूएमएक्स राष्ट्रों को प्रतिज्ञा करने और विकसित करने की प्रतिज्ञा है।

15 सदस्यों का परिचय

निक्केई-एक जापानी मीडिया कंपनी की एक रिपोर्ट के अनुसार- 15 सदस्यों में G7 सदस्य जैसे अमेरिका, कनाडा, इटली, फ्रांस, जापान, जर्मनी और यूके शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, अन्य सदस्यों में ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर शामिल हैं।

इसके अलावा, इस परियोजना में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) का समर्थन है जिसमें 30 से अधिक राष्ट्र शामिल हैं। इसलिए, इसका मतलब है कि आगामी प्रणाली में पहले से ही शक्तिशाली राष्ट्रों के एक मेजबान का समर्थन है जो आसानी से क्रिप्टो-आधारित वित्तीय लेनदेन को निर्देशित करने वाले एक नए ढांचे को तैयार कर सकते हैं।

सिस्टम वित्तीय अपराध को रोकेगा

सबसे आम वित्तीय अपराधों में से एक जो सरकारें दशकों से लड़ रही हैं, वह मनी लॉन्ड्रिंग है। इसलिए, एफएटीएफ के साथ सदस्य क्रिप्टो लेनदेन से संबंधित डेटा एकत्र करने और साझा करने के लिए एक प्रणाली विकसित करने के लिए एक रूपरेखा विकसित कर रहे हैं।

यह प्रणाली व्यक्तिगत स्तर पर लेनदेन को साझा करने के लिए सुनिश्चित करेगी कि यह प्रणाली संबंधित अधिकारियों को प्रभावी ढंग से संदिग्ध लेनदेन की पहचान करने में सक्षम बनाने के लिए वास्तविक समय के डेटा को कैप्चर करे।

जापान-आधारित एशिया निक्केई समाचार के अनुसार, 2020 के लिए आधिकारिक घोषणा के कुछ साल बाद इसे निजी क्षेत्र से तीसरे पक्ष द्वारा प्रबंधित करने के लिए मंच का प्रबंधन किया जाना तय है।

एफएटीएफ ने क्रिप्टो के माध्यम से अवैध वित्तीय गतिविधियों की चिंताओं को उठाया है

जून में पेरिस स्थित एफएटीएफ ने G20 लीडर्स समिट के लिए अपने जनादेश पर डिजिटल टोकन की भूमिका का विस्तार करने के लिए एक मामला प्रस्तुत किया रोकने आतंकवाद का वित्तपोषण और धन शोधन। संगठन ने सिफारिश की कि देशों को वाइस से लड़ने के लिए सहयोग करना चाहिए और यह वही है जो 15 राष्ट्र कर रहे हैं।

एफएटीएफ की कुछ विशेष सिफारिशें जो इसके एक्सएनयूएमएक्स सदस्यों को क्रिप्टो लेनदेन पर डेटा साझा करने, क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लाइसेंस या पंजीकरण, केवाईसी मानकों के पालन, आदि का पालन करने के लिए माना जाता है।

एफएटीएफ

एएमएल नियम क्रिप्टो मॉनिटरिंग पर तेजी से ध्यान केंद्रित कर रहे हैं

आधुनिक युग में जहां क्रिप्टो अर्थव्यवस्था 300 बिलियन डॉलर के निशान से आगे बढ़ गई है, कई देश बढ़ते खतरे से निपटने के प्रयास में क्रिप्टो के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए कठोर नीतियां बना रहे हैं।

के लिए उदाहरण, हाल ही में एक चेक-आधारित समाचार-पत्र, होस्पोडा नोसे, ने बताया कि देश के वित्तीय नियामकों को स्थानीय क्रिप्टोक्यूरेंसी-संबंधित व्यवसायों की आवश्यकता होती है जो उनके साथ पंजीकरण करें या कम से कम $ 500,000 का जुर्माना लगाएं।

हालांकि क्रिप्टोक्यूरेंसी से लड़ने के लिए एकतरफा दृष्टिकोण वित्तीय अपराध असफल हो सकता है क्योंकि क्रिप्टो में एक वैश्विक पोर्टफोलियो है, एक्सएएनयूएमएक्स में और परे क्रिप्टो लेनदेन की निगरानी के लिए एक प्रणाली विकसित करने के लिए एफएटीएफ समर्थित योजना की मदद मिल सकती है जो वास्तविक पाने के लिए लड़ने के लिए उत्सुक हैं। समय बाजार डेटा।

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