Une arnaque à la crypto-monnaie a été déjouée récemment près de Singapour

Arrestation des autorités malaisiennes 14

Le samedi 18 avril 2020, les autorités locales de Malaisie ont arrêté 14 personnes après une longue arnaque crypto-monnaie enquête. Tous les suspects étaient des hommes chinois âgés de 20 à 30 ans. Par conséquent, 3 des 14 suspects n'avaient pas de documents de voyage valides en leur possession.

Selon le rapport de police, les 14 individus soupçonnés exploitaient cette arnaque illégale de crypto-monnaie depuis 2 mois. Ils engageraient des conversations en ligne avec des victimes potentielles via des applications et des groupes de messagerie chinois populaires. Notamment, les applications de messagerie WeChat et QQ ont été utilisées pour attirer et sécuriser leurs victimes.

Le plan était une position individuelle en tant qu'investisseur ou mentor réussi, et d'autres seraient des investisseurs potentiels supplémentaires. Pour attirer les victimes, elles converseraient dans des discussions de groupe en ligne pour contraindre les victimes à penser que l'investissement est légitime. Avec de nombreux joueurs et de fausses déclarations de succès, beaucoup auraient pu être victimes de cette stratégie. À l'heure actuelle, la police enquête toujours sur le nombre exact de victimes et le montant d'argent perdu lors de cette opération.

Si les suspects sont reconnus coupables, la condamnation par le tribunal pourrait leur infliger une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 10 ans et des amendes. Pour les individus inculpés sans documents de voyage valides, ils pourraient encourir des amendes, des peines de prison allant jusqu'à 5 ans et des coups de fouet.

les escroqueries

Comment vous protéger contre les escroqueries

Il existe de nombreuses façons de vous protéger contre les escrocs en ligne avec quelques conseils simples.
• Ne donnez pas d'informations personnelles à moins qu'elles ne soient nécessaires et considérez la source qui les a demandées.
• Utilisez des mots de passe et des codes PIN sécurisés pour protéger vos comptes bancaires et vos cartes de crédit.
• Ne partagez pas les informations personnelles sur les sites Web des médias sociaux.
• Surveillez régulièrement vos comptes bancaires et de crédit pour détecter toute activité suspecte.
• Ne croyez pas tout ce que vous lisez ou voyez sur Internet.
• Utilisez votre intuition; si cela semble trop beau, c'est probablement le cas.
• Ne cliquez pas sur les liens dans les courriels qui vous mènent directement aux pages de connexion des sites Web tiers.
• Si vous ne reconnaissez pas une adresse e-mail, supprimez-la et ne l'ouvrez pas.
• Vérifiez l'orthographe et l'adresse Web des sites Web pour vous assurer qu'ils sont légitimes.

Les escroqueries aux crypto-monnaies sont abondantes

Tout au long du temps, il y a eu des escroqueries pour inciter les gens à les séparer de leur argent ou de leurs objets de valeur à des fins lucratives. Des vendeurs séculaires d'huile de serpent aux systèmes de commercialisation pyramidale, les individus doivent faire attention à beaucoup de choses. La protection personnelle est vitale, en particulier à l'ère numérique où les informations sont partout en ligne et utilisées quotidiennement.

Plus récemment, le nombre de escroqueries numériques dans le monde a augmenté en raison de l'accessibilité d'Internet. Pour cette raison, les individus doivent être plus diligents différences entre une opportunité commerciale et une arnaque. Une bonne règle à suivre est que si c'est trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas. Et si vous vous trouvez victime d'une arnaque, assurez-vous d'en parler immédiatement aux autorités. Vous devrez informer vos institutions financières et services de crédit pour vous assurer que cela ne se reproduira pas.