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Un négociateur Localbitcoins non autorisé passe des mois 12 en prison

Prison

A Cour du sud de la Californie a condamné un Localbitcoin commerçant pour le transfert d'argent sans licence et le blanchiment d'argent. Le département de la justice des États-Unis a établi que le commerçant a échangé entre $ 6 millions et $ 9.5 millions pour divers clients dans le pays. Le commerçant a été identifié comme Bitcoin Maven et elle passera un an en prison.

12 mois en prison pour le transfert d'argent sans licence et le blanchiment d'argent

Lundi, le Le ministère de la Justice des États-Unis a confirmé les rapports de la condamnation de Theresa Lynn Tetley alias Bitcoin Maven à des mois 12 dans une prison fédérale. Le rapport indique que Bitcoin Maven a admis avoir fourni des services bitcoin-contre-espèces sans licence et blanchir Bitcoin. Il a été établi plus tard qu'une partie de l'argent était le produit des activités de narcotiques. Le commerçant a été condamné à un an et un jour dans une prison fédérale. Elle sera également en liberté surveillée pendant trois ans et payera 20,000 comme amende.

Il a été établi que le négociant sud-californien 50-year-old précédemment travaillé en tant que courtier en valeurs mobilières et en tant qu'investisseur immobilier. Pendant la phrase, le Le juge du district américain Manuel L. Real a accusé le commerçant d'exploiter une entreprise illégale et d'utiliser Bitcoins pour faciliter les transactions monétaires illégales. Le commerçant a plaidé coupable. Le ministère de la Justice lui a ensuite ordonné de rendre plusieurs objets identifiés comme étant le produit des activités illégales. Ils comprenaient des lingots d'or assortis 25, 40 Bitcoin et un autre $ 292,264.0 en espèces.

Pas de mesures de lutte contre le blanchiment d'argent

L'affaire a été étudiée à la fois par Drug Enforcement Administration et IRS Criminal Investigation. Il a été établi que Tetley fournissait des services d'échange Bitcoin sans licence Réseau de lutte contre les crimes financiers (Fincen). Elle a également été jugée n'avoir aucune mesure de lutte contre le blanchiment d'argent qui comprend la diligence raisonnable envers les clients et l'identification et la déclaration de certains types de transactions.

Tetley a annoncé son entreprise sur localbitcoins.com. Elle aurait échangé entre $ 6 et $ 9.5 millions pour des clients de tout le pays. Ses accusations étaient plus élevées que celles des entreprises enregistrées auprès de Fincen. En s'engageant dans ces activités non autorisées, l'accusé a facilité le blanchiment d'argent pour une personne soupçonnée d'obtenir des Bitcoins d'activités illégales comme la vente de drogues. Dans un cas, elle a fourni des services Bitcoin pour de l'argent à un agent d'infiltration qui a indiqué qu'il avait obtenu les Bitcoins du trafic de stupéfiants.

Lutte contre l'utilisation illicite de Cryptocurrencies

Au cours de la peine, le gouvernement a déclaré qu'en participant à ces activités, Tetley a facilité la croissance du système financier du marché noir. La déclaration a ajouté que l'émergence des monnaies numériques et les activités des échangeurs sans licence sont responsables d'alimenter la croissance du web sombre. Les commerçants non autorisés facilitent le blanchiment d'argent, en particulier pour ceux qui utilisent les Cryptocurrencies à des fins illicites.

Le gouvernement américain a été à l'avant-garde dans la lutte contre l'utilisation des Cryptocurrencies dans les activités illégales. Le mois dernier, un haut fonctionnaire du Service secret des États-Unis a demandé au Congrès d'introduire une législation supplémentaire pour aider à traiter les cryptocurrences anonymes et l'utilisation de la blockchain pour occulter les transactions. Dans le même mois, la Chambre a adopté le projet de loi HR 6069 pour aider à empêcher l'utilisation de Cryptocurrencies comme Bitcoin et Monero dans des activités illicites.

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