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Crypto Financial Prévention de la criminalité financière pour une refonte

Un système de surveillance des crypto-monnaies est prêt à être annoncé en 2020 et déployé quelques années plus tard. Cela intervient après que les pays 15 aient formé un groupe de travail en coopération qui a pour objectif de prévenir la criminalité liée aux cryptomonnaies financières.

Le blanchiment d’argent et d’autres activités criminelles liées à la cryptographie sont de plus en plus répandus et les organisations traditionnelles de lutte contre la criminalité financière sont déjouées par les criminels.

D'où la nécessité d'un système dédié à la prévention des crimes financiers liés à la crypto-monnaie, raison pour laquelle les nations 15 se sont engagées à assurer la liaison et à mettre au point un système de surveillance des transactions cryptographiques.

Présentation des membres 15

Selon un rapport de Nikkei, une société de médias japonaise, les membres de 15 incluent des membres de G7 tels que les États-Unis, le Canada, l'Italie, la France, le Japon, l'Allemagne et le Royaume-Uni. En outre, l’Australie et Singapour font partie des autres membres.

En outre, le projet bénéficie du soutien du Groupe d'action financière (GAFI), qui regroupe plus de pays que 30. Cela signifie donc que le système à venir bénéficie déjà du soutien d'un grand nombre de pays puissants qui peuvent facilement créer un nouveau cadre qui guide les transactions financières basées sur Crypto.

Le système empêchera le crime financier

Le blanchiment de l’argent est l’un des crimes financiers les plus courants commis par les gouvernements depuis des décennies. Par conséquent, les membres aux côtés du GAFI développent un cadre pour développer un système de collecte et de partage des données concernant les transactions cryptographiques.

Ce système partagera les transactions à un niveau personnel afin de s'assurer qu'il capture des données en temps réel pour permettre aux autorités concernées d'identifier efficacement les transactions douteuses.

Selon Asia Nikkei, une agence japonaise basée au Japon, la plate-forme devrait être gérée par un tiers du secteur privé une fois déployée quelques années après l'annonce officielle annoncée pour 2020.

Le GAFI a fait part de ses préoccupations concernant les activités financières illicites via la crypto

En juin, le GAFI, basé à Paris, a présenté au Sommet des dirigeants de G20 un dossier détaillant le rôle des jetons numériques dans le cadre de son mandat: prévention le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent. L'organisation a recommandé aux pays de collaborer pour combattre le vice et c'est exactement ce que font les pays 15.

Certaines des particularités des recommandations du GAFI que ses membres 30 sont supposées adhérer incluent le partage de données sur les transactions Crypto, la licence ou l'enregistrement des plateformes de trading Crypto, le respect des normes KYC, etc.

GAFI

Les règles AML se concentrent de plus en plus sur la surveillance cryptographique

À l’ère moderne, où l’économie de la crypto a dépassé la barre du milliard de dollars, de nombreux pays appliquent des politiques strictes pour régir l’utilisation des cryptos afin de lutter contre la menace croissante.

Pour les pratiques d’ exempleHospodářské Noviny, un journal basé en République tchèque, a récemment annoncé que les organismes de réglementation des finances du pays exigent que les entreprises locales liées aux cryptomonnaies s'enregistrent auprès de leur entreprise ou risquent une amende d'au moins 500,000 USD.

Bien que l'approche unilatérale de la lutte contre les crimes financiers liés à la crypto-monnaie puisse échouer car Cryptos dispose d'un portefeuille global, le plan, développé par le GAFI, de développer un système de surveillance des transactions cryptographiques en 2020 et au-delà, pourrait aider les pays désireux de lutter contre le vice pour obtenir des revenus réels. données de marché de temps.

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