Affaire de fraude de l'OIC: la Cour fédérale des États-Unis décide si les jetons ICO sont des valeurs mobilières dans le cadre d'une procédure de licenciement en procédure pénale

Le ministère de la Justice des États-Unis se prépare à une réponse «surdimensionnée» à une affaire visant à faire rejeter une action en justice pour fraude liée à l'ICO contre un homme d'affaires new-yorkais, M. Maksim Zaslavskiy. Le défendeur est accusé de fausse déclaration et de fraude impliquant des OIC pour ses deux entreprises - REcoin Group Foundation et Diamond Reserve Club (Diamond). L'accusé aurait commercialisé les ICO pour ses entreprises en prétendant aux investisseurs que le capital de REcoin est couvert contre les biens immobiliers et que la RDC est protégée contre les diamants. Les rapports allèguent que l'homme d'affaires a fait environ $ 300,000.00.

Les poursuites pour fraude d'ICO

Fait intéressant, M. Maksim fait face à une poursuite civile et pénale. La poursuite pénale a été déposée par la Section de la fraude liée aux entreprises et aux valeurs mobilières du FBI Office le novembre 1, 2017. Le chef d'accusation allègue que l'homme d'affaires a engagé des poursuites pénales contre les marchés financiers américains en exploitant des investisseurs et en corrompant le système de marché. Une telle fraude est susceptible de diminuer la confiance des investisseurs dans les marchés ICO et dans l’ensemble des marchés des capitaux - avec des effets catastrophiques sur l’économie américaine. En outre, les organisations internationales de produit ne sont pas enregistrées auprès des régulateurs de marché, ce qui revient à exposer les investisseurs à des pratiques financières illégales. L’assistante du procureur des États-Unis, Julia Nestor, est le procureur général qui affronte les avocats de la défense,

D'autre part, la Securities and Exchanges Commission (SEC) a intenté une action civile contre le défendeur le 10 décembre 1, 2017. La SEC allègue que le défendeur a fraudé les investisseurs en leur promettant des diamants et des biens immobiliers inexistants. L'accusé est également responsable d'avoir enfreint la loi en exploitant une entreprise non enregistrée et en entreprenant des activités commerciales non enregistrées en pleine connaissance des lois en vigueur. Cette affaire est en attente de la conclusion de la procédure pénale contre le défendeur.

Motion de rejet de la poursuite en matière criminelle

Dans une tournure des événements, le défendeur a déposé une motion de rejet affirmant qu'il n'est pas coupable comme inculpé, car il n'était pas en négociation de titres, mais un nouveau modèle d'affaires. Les avocats de la défense, en outre, prétendent que M. Zaslavskiy n'est pas responsable car la loi est vague pour les motifs suivants;
• Les motifs du rejet déposé le 27th 2018 sont: Priorité judiciaire établie par la SEC contre WJ Howey Co.
• L'articulation des jetons n'a pas satisfait au critère de détermination de la sécurité des contrats d'investissement de la Cour suprême des États-Unis. Les lois de sécurité américaines sont muettes sur Crypto-monnaies.
• Les accusations de fraude par ICO - impliquant des crypto-monnaies - sont nulles et non avenues car la constitution ne les mentionne pas.

En réponse à la motion, le gouvernement, par l'entremise de l'avocat américain Richard Donoghue, dépose une série d'affidavits pour contrer la défense. Avec une date limite de 19th March 2018, tous les intervenants sont désireux de voir le verdict des cours fédérales sur la demande de licenciement et les procédures suivantes ou aucune procédure des accusations criminelles et civiles.

Implication du verdict

Cet acte d'accusation établira une préséance importante pour les affaires ICO Markets et Cryptocurrencies. De plus, le comité de la Chambre des Représentants examinant le commerce des marchés et cryptomonnaies de l'OIC proposera des approches selon les verdicts des tribunaux concernés. En résumé, l'avenir de la technologie des marchés de l'OIC et de Cryptocurrencies dans l'économie formelle américaine sera déterminé dans les semaines à venir. Avec les États-Unis en tant que pionnier de la finance mondiale, de nombreux autres pays, en particulier dans l'Union européenne, les Amériques, l'Afrique et l'Océanie suivront.