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Les escroqueries Bitcoin en Afrique et comment les éviter

Le récent boom de la cryptographie a offert aux arnaqueurs une nouvelle occasion de récolter là où ils n'ont pas semé. Le marché baissier 2018 n'a ​​pas été une bonne année, même pour les fraudeurs eux-mêmes. Mais avec la récente hausse des prix et une hausse imminente, ils sortent de leur cachette.

Afrique est une cible pour les escrocs depuis un certain temps déjà. Les mauvais acteurs, souvent originaires d'Europe et des États-Unis, ciblent et exploitent des Africains sans éducation. Ils offrent des opportunités d'investissement lucratives en promettant des résultats exceptionnels sur une très courte période.

Le résultat de ces arnaques a été une perte de confiance des africains en monnaie numérique. Une mention de bitcoin à quiconque dont un membre de la famille a été escroqué se heurte souvent à un rejet rapide de la même chose.

Dans cet article, nous explorons aujourd’hui certaines des pires escroqueries par les bitcoins, qui ont contribué au faible taux d’adoption actuellement enregistré et aux moyens d’éviter les escroqueries.

Mavrodi Mundial Moneybox (MMM)

MMM est le plus grand et le plus ancien stratagème de Ponzi, fondé par le fraudeur russe Sergei Mavrodi. Son fonctionnement a été intermittent dans différents pays du monde.

La montée en puissance de Bitcoin a propulsé l'entrée de MMM en Afrique dans 2012. Le projet a escroqué des Africains au Kenya, au Nigeria et en Afrique du Sud en profitant des promesses de bitcoin de les libérer des banques et des inégalités sociales. 50% est promis aux passionnés lorsqu’ils mettent en commun leurs fonds. Le stratagème s'est effondré, révélant l'escroquerie qu'il s'agissait.

Compagnie nigériane de Calabar

Dans une affaire d’avril 2018, une entreprise de bitcoins de Calabar a disparu avec des millions de nairas nigérians. Le tuteur indique que plus de 1000 avait investi et attendait une participation de 30% dans une semaine. Ce qui a suivi a été la fermeture de la société et un avertissement du gouvernement contre tout investissement dans des monnaies cryptographiques.

Beaucoup plus d’Africains ont été arnaqués par des stratagèmes comme Bitcoin Global en Afrique du Sud, Velox 10 au Kenya, entre autres comme l’escroquerie du portefeuille Bitcoin en Afrique du Sud.

Maintenant, toutes ces escroqueries ont quelques points communs.

Retours élevés scandaleux

Si la transaction est trop bonne, réfléchissez-y à deux fois. L'une des caractéristiques d'une escroquerie multiniveau est le rendement élevé. Toute entreprise qui promet 100% ne retourne que dans quelques semaines est probablement un schéma pyramidal. C’est une tactique qui attire beaucoup de gens seulement pour que les administrateurs disparaissent et ne soient jamais revus.

La prochaine fois, considérez les rendements par rapport aux prix du marché. Un retour% 100 est impossible avec un gain de prix 10%. De plus, comprenez que le marché est très volatil et que, par conséquent, la garantie de gains est une illusion.

Bitcoin

Tactique de vente à haute pression

Vous ont-ils demandé d'investir tôt afin de gagner plus à mesure que les gens se joignent? C'est une tactique populaire utilisée par les fraudeurs pour vous convaincre d'investir avant de faire preuve de diligence raisonnable et d'enquêter sur l'entreprise.

Formation onboarding coûteuse

MMM, Bitcoin Global et la plupart des arnaques semblent avoir une formation et des frais d’adhésion assez coûteux. Ce n'est pas tout à fait ordinaire car les entreprises légitimes forment leurs équipes de marketing gratuitement en plus de tenir leurs conventions et événements de réseautage pour leurs membres. Il faut se méfier.

Le fondateur a-t-il un passé criminel?

Toute personne reconnue coupable de crimes financiers dans le passé ou le présent, ou toute personne n'ayant aucune expertise démontrée dans le secteur concerné, est un drapeau rouge.

Le fondateur de MMM a été condamné par le passé. Le fondateur de Bitcoin Wallet, en revanche, ne dispose d'aucune technologie de formation financière. Cela vous épargnerait beaucoup si vous enquêtiez en premier.

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