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Cryptocurrencies provoquent une augmentation du blanchiment d'argent

Cryptocurrencies provoquent une augmentation du blanchiment d'argent

Les cas de crypto-monnaie les vols signalés au cours du premier semestre de cette année sont supérieurs à ceux signalés dans 2017. Les criminels sont en utilisant l'argent numérique pour échapper aux autorités. le les criminels utilisent divers outils et technologies tels que les mélangeurs et les pièces de confidentialité pour voler de l'argent de victimes sans méfiance.

Plus vol de Cryptomonnaie dans la première moitié de 2018 que le 2017 entier

Les cybercriminels ciblent plus que jamais la crypto-monnaie, ce qui entraîne une augmentation blanchiment d'argent alors qu'ils tentent de cacher leur butin et d'échapper aux autorités. Par exemple, dans la première moitié de 2018, le vol de cryptomonnaie a triplé par rapport à tous les cas signalés dans 2017. Le rapport contenu dans le "Cryptocurrency Rapport de lutte contre le blanchiment d'argent"Pour Q2 2018 a également révélé que les criminels utilisent des outils tels que des mélangeurs et des pièces de confidentialité pour blanchir l'argent.

Les cybercriminels «old-school» entraînent cette augmentation

Selon Dave Jevans, PDG de CipherTrace, un démarrage de Cryptocurrency, une grande partie de l'augmentation du vol peut être liée aux cybercriminels "old school". Ces criminels sont connus pour l'utilisation de méthodes telles que les attaques de phishing, les ransomwares et les logiciels malveillants pour accéder illégalement aux informations personnelles des cartes de crédit et à l'argent des institutions financières. Cependant, ils ont maintenant évolué et ciblent les échanges de Cryptomonnaie.

La plupart des cybercriminels qui volent des devises numériques sont de nouveaux entrants. Jevans observe qu'il y a eu un afflux de nouveaux criminels au cours des huit derniers mois jusqu'à 12. La plupart de ces cybercriminels utilisent des méthodes sophistiquées dans leurs attaques. Cela montre qu'ils ont une bonne compréhension des monnaies virtuelles et de leur fonctionnement.

Jevans observe qu'il existe une différence majeure entre les criminels aguerris et les nouveaux entrants. Il dit que les nouveaux joueurs peuvent créer des logiciels malveillants avancés qui ciblent spécifiquement l'adresse de Cryptomonnaie et introduire des adresses similaires pour siphonner les fonds. Ces nouveaux entrants créent des logiciels malveillants totalement différents de ceux utilisés par leurs prédécesseurs, ce qui montre qu'ils ont appris à connaître les monnaies numériques. Une autre grande différence entre les deux pirates

est observé après l'attaque. Les cybercriminels chevronnés ont maîtrisé la technique de cacher leurs activités en ligne tandis que les nouveaux entrants laissent leurs marques partout.

La lutte contre le blanchiment d'argent

Le blanchiment d'argent est devenu un problème sérieux pour les autorités, en particulier après l'émergence des Cryptocurrencies. Actuellement, les régulateurs ont été contraints de se concentrer sur règlements anti-blanchiment d'argent (AML) principalement en raison de l'utilisation accrue des monnaies virtuelles dans le secteur. Au cours de la 5ème conférence virtuelle annuelle d'Europol qui s'est tenue aux Pays-Bas, la discussion principale a porté sur la manière d'établir des réglementations dans le secteur. Jevans observe que le monde évolue vers des normes plus globales qui aideront à établir des règlements clairs faciles à observer et à suivre.

Le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC) a déjà des noms de personnes, d'entreprises, de contacts, de comptes bancaires et de nations qui ont été interdits de faire des affaires avec l'Amérique. Des plans sont en cours pour inclure les adresses de Cryptomonnaie soupçonnées de s'engager dans des activités illégales. le Service secret américain surveille de près les pièces de confidentialité, comme Monero et Zcash et leur implication dans la cybercriminalité. L'agence conseille également le Congrès sur les prochaines actions légales à entreprendre.

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