compteur d'accès web gratuit

Bithumb dirigera la lutte contre la LMA après l'ouverture d'un centre de prévention du blanchiment d'argent

Bithumb mène la guerre contre le blanchiment d’argent en ouvrant un centre de prévention du blanchiment d’argent en Corée du Sud. C'est selon un rapport de Corée Joongang Daily qui couvre le pays.

En dévoilant ce centre, Bithumb sera la première et la seule plate-forme d’échange Crypto au monde à prendre des mesures concrètes contre le blanchiment d’argent.

Dans le passé, les organismes de réglementation ont accusé les plateformes de trading Crypto d’aider et de favoriser le blanchiment d’argent. Il s’agit là d’une accusation sérieuse, car des études ont prouvé que le vice était un facteur clé en faveur d’activités illégales telles que le marché noir, le commerce de la drogue et même les activités terroristes.

Les cryptos sont mal utilisés pour financer des activités illicites

Les crypto-devises sont transférées d'un homologue à un autre dans des ledgers décentralisés gérés par des homologues à partir de leurs serveurs / ordinateurs personnels. Dans cet arrangement infrastructurel, les banques centrales ou d'autres agences gouvernementales n'ont aucun rôle à jouer et leurs politiques monétaires sont mises de côté.

De plus, la technologie Blockchain permet aux utilisateurs de Cryptocurrency de rester anonymes et également au nombre de Tokens qu’ils envoient de rester privés grâce à une cryptographie qui attribue des codes uniques masquant les volumes de transferts Crypto et même les destinataires.

Les crypto-monnaies sont donc idéales pour offrir un refuge aux joueurs du darknet qui peuvent librement et sans détection financer leurs activités via Cryptos et échanger leurs jetons contre des cryptos sur des échanges cryptographiques tels que Bithumb. C’est l’une des nombreuses raisons pour lesquelles les responsables de la réglementation s’opposent aux échanges cryptographiques non conformes et à Cryptos en général.

Bithumb lancera une nouvelle stratégie de conformité

Le centre de prévention du blanchiment d’argent Bithumb devrait être opérationnel courant juillet 2019, conformément à une annonce faite vendredi 21 le 1er juin.

Le centre devrait accueillir une équipe solide d'au moins 30, experts en cybersécurité, chargés de veiller à ce que les utilisateurs Bithumb se conforment aux normes AML, telles que le respect des exigences KYC (Know Your Customer).

Lutte anti-blanchiment

Bithumb assure au monde entier que le personnel du centre AML sera indépendant afin de garantir qu'il appliquera toutes les règles qui améliorent la conformité.

Les systèmes que l'équipe AML de Bithumb utilisera comprennent le système de détection de fraude (FDS) qui générera des rapports sur les transactions suspectes (STR).

En outre, l’équipe de lutte contre le blanchiment d’argent jouera un rôle crucial dans la médiation des conflits et la résolution de tout accident lié à la fraude.

Crypto Exchange veut construire une plateforme de trading transparente et solide

Un responsable de Bithumb a révélé que le lancement de ce centre avait pour objectif de mettre en place un système transparent pour tous les utilisateurs et de renforcer les stratégies de lutte contre le blanchiment de capitaux dans le monde entier.

Plus important encore, Bithumb appelle ses utilisateurs à noter que le nouveau centre de prévention du blanchiment d’argent est une mise à niveau de ses modèles initiaux de prévention de la fraude.

Dans le modèle initial de prévention de la fraude, Bithumb autorisait les autorités à vérifier régulièrement les titulaires de comptes de noms réels liés aux banques en tant que mesure LBC.

Il existe également un mécanisme FDS complémentaire qui examine les données volumineuses pour détecter les fraudes sur Bithumb.

Dans le même temps, les données de Bithumb indiquent que BTC / USD a finalement franchi la marque $ 10,000 pour s'échanger à 10 $, 860 et que la paire de marché est en hausse de 10% au cours des dernières heures 24.

Précédent "
Suivant »