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Un trader 'Bitcoin Maven' sur LocalBitcoins condamné à la prison pour avoir échangé de l'argent contre une crypto-monnaie

Le ministère de la Justice fait un exemple de ce qui arrive aux investisseurs qui utilisent des opérations non éthiques sur le marché du bitcoin. Theresa Tetley a opéré sous le pseudo 'Bitcoin Maven'. Basée à Los Angeles, elle a travaillé sans relâche sur le site LocalBitcoins pour effectuer des échanges d'argent pour la crypto-monnaie. Cependant, elle a fini par gagner plus que de l'argent avec ses actions.

Theresa Tetley Condamnation

Selon les accusations, Tetley a admis avoir blanchi de l'argent et a été condamné à un an de prison. En outre, elle a dû abandonner la espèces et quasi-espèces qui ont été saisies dans 2017-close à $ 300,000 en espèces, bitcoins 40 valant actuellement autour de $ 254,000, et lingots d'or 25. Ces pertes s'ajoutent à l'amende de 20,000 qu'elle paierait avec la détermination de la peine.

Bien qu'il semble que Tetley ait beaucoup abandonné, ses avocats la considéraient comme une victoire. Si elle était condamnée, Tetley faisait face à des mois de prison 30 - l'année était beaucoup plus clémente qu'on aurait pu l'espérer.

L'arrière-plan de Tetley

Tetley a travaillé une fois dans l'agence immobilière, puis s'est tourné vers la bourse pour gagner de l'argent. Une fois qu'elle a mis ses vues plus haut, cela se révélerait être sa chute.

Les actions qu'elle a été accusée se sont produites entre 2014 et 2017, quand Tetley était fortement impliqué dans l'échange de Bitcoin contre de l'argent. Cependant, lors de ces échanges, elle interagissait avec des utilisateurs inadaptés.

Le «Dark Web» est une zone de l'Internet qui est fortement cryptée, connue comme un endroit où les gens peuvent vendre de la drogue et d'autres objets illégaux - il y a même une section qui héberge de la pornographie juvénile. Tetley rencontrerait des vendeurs de médicaments qui auraient accumulé du Bitcoin grâce à leurs ventes. Ils ne pouvaient pas nécessairement échanger ces grandes quantités avec des banques, par l'intermédiaire de Bitcoin, ou par l'intermédiaire d'autres institutions sans laisser de traces écrites - c'est là que Tetley est entré.

Les clients de Tetley n'étaient pas tous des trafiquants de drogue ou d'autres personnalités peu recommandables, mais elle faisait beaucoup de profit en rencontrant ses clients dans des cafés, des restaurants et d'autres lieux publics où ils échangeaient Bitcoin contre de l'argent. Au cours des trois années d'exploitation de 2014, on estime que Tetely a échangé 9.5 millions avec ses clients.

Est-ce le début de la fin pour Bitcoin?

Ce n'est pas la première fois que les consommateurs Bitcoin sont la cible de poursuites judiciaires. Souvent, il s'agissait de personnes utilisant LocalBitcoins et basées aux États-Unis. Un tel cas a été condamné dans 2017-Michael Lord et son père menaient une autre affaire illégale impliquant l'échange d'argent pour crytocurrency. Lord serait condamné à neuf ans.

Bien qu'il semble qu'il y ait eu un examen plus minutieux sur Bitcoin et autres crypto-monnaies au cours des dernières années, ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Il y a un certain risque associé aux crypto-investissements. Au fur et à mesure que de nouvelles failles et utilisations non éthiques seront découvertes, il créera un réseau stable et plus sûr que les utilisateurs pourront utiliser. Cet examen, jumelé aux règles et aux règlements, aidera les consommateurs à savoir lesquelles de ces entités peuvent faire confiance et lesquelles devraient être investies ou utilisées avec prudence.

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