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Les banques coréennes échouent les échanges de chiffrement dans la guerre contre le blanchiment d'argent

Majeur Échanges crypto en Corée du Sud se soumettent volontairement à la surveillance du gouvernement en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (LBC). Cependant, les banques coréennes ont été accusées d'être à la traîne dans cette guerre. Le pays est sur le point d'améliorer ses mesures anti-blanchiment liées au Crypto avec leurs homologues américains.

L'effort des banques pour se conformer aux mesures anti-blanchiment ne suffit pas

Le courant AML sud-coréenne Ces mesures ont donné aux banques un rôle crucial dans la lutte contre blanchiment d'argent. Ils sont responsables du suivi et du signalement de ces activités. Cependant, les directives AML actuelles n'impliquent pas directement les Crypto-Exchanges. En signe de respect des directives AML, la plupart des banques ont renforcé leurs compliance officers.

Vendredi, le Korea Times a rapporté que la NH Nonghyup Bank avait créé un département qui ne traiterait que des questions liées à la conformité. Le document a également révélé que la banque a maintenant des employés de 23 qui travaillaient dans l'unité depuis 16 il y a quelques mois. Cependant, il y a un sentiment que la réponse des banques n'est pas suffisante. Samedi, Joongang Daily a rapporté que le Financial Supervisory Service (FSS) avait reproché aux banques de ne pas avoir suffisamment amélioré leurs systèmes de contrôle interne.

Corée du Sud travaille avec les États-Unis

Pour intensifier la guerre contre le blanchiment d'argent, le gouvernement coréen a également collaboré avec l'Amérique. Le Korea Times a rapporté que la secrétaire au Trésor des États-Unis, Sigal Mandelker, avait rencontré le vice-président du FSC, Kim Yong-beom, pour discuter des moyens de renforcer les mesures de lutte contre le blanchiment d'argent dans les deux pays. La discussion a principalement porté sur les Cryptocurrencies. Les deux dirigeants ont également parlé de mesures de coopération internationale.

Les Etats-Unis ont noté que les mesures de LBC des banques coréennes sont insuffisantes. Vendredi, l'Agence des services financiers (FSC), principal organisme de réglementation financière coréen, a indiqué que le Département des services financiers de New York (NYDFS) souhaitait enquêter sur les banques coréennes new-yorkaises soupçonnées de ne pas respecter les mesures.

Le régulateur américain a été impitoyable envers les banques qui ne respectent pas les mesures de lutte contre le blanchiment d'argent. Joongang Daily a rapporté que Nonghyup Bank a été condamné à une amende de 11 millions par l'organisme de réglementation pour ne pas avoir respecté les nouvelles directives. Le journal a ajouté que NYDFS enquêterait sur six banques coréennes basées à New York avant la fin de ce mois ou le mois prochain. Les six banques ont été identifiées en tant que banque de Nonghyup, banque de Woori, banque de KB Kookmin, banque de Shinhan, banque industrielle de la Corée et banque de développement de la Corée.

Les banques coréennes devraient être plus sérieuses dans la lutte contre le blanchiment d'argent, étant donné que les pénalités infligées par les SFD de New York peuvent nuire à leur réputation et à celle de l'ensemble du secteur financier coréen. Les régulateurs financiers coréens encouragent les banques locales à renforcer leurs systèmes de conformité.

Crypto Echanges sur la bonne voie dans la guerre contre le blanchiment d'argent

La cellule de renseignement financier (CRF) est l'organe chargé de la prévention du blanchiment d'argent dans le pays. L'autorité vérifie également les flux de trésorerie illégaux, tels que le financement du terrorisme. La CRF et la FSS travaillent ensemble pour s'assurer que les banques se conforment aux mesures LAB. Bien que le Échanges crypto ne sont pas sous la FIU et la FSS, les régulateurs veulent les amener sous leur autorité.

Plusieurs Échanges de Crypto dans le pays ont déjà amélioré leur AML et les programmes de contrôle interne. Par exemple, Bithumb a limité les pays 11 sur sa plate-forme. Plus d'échanges travaillent déjà avec la Korean Blockchain Industry Association.

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