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La SEC accuse l'ancien Crypto Exchange de fraude

La SEC continue à réprimer les éléments malveillants opérant dans le secteur de la crypto-monnaie et a déclaré que l'ancienne Bitcoin Exchange BitFunder a été gérée par son fondateur comme un «échange de titres non enregistré» et a escroqué ses utilisateurs.

Échange de titres non enregistré

À la fin du mois dernier, la Securities and Exchange Commission accusé l'ancien crypto-monnaie échange BitFunder et son fondateur avec la fraude. La Commission a allégué que l'échange et le fondateur, Jon E. Montroll, ont fraudé leurs utilisateurs, tout en dirigeant l'opération comme une «bourse des valeurs mobilières non enregistrée».

Marc Berger, directeur du bureau régional de la SEC à New York, a déclaré que:

« Les plates-formes qui se livrent à l'activité d'une bourse nationale de valeurs mobilières, que cette activité implique des actifs numériques, des jetons ou des pièces de monnaie, doivent s'enregistrer auprès de la SEC ou opérer en vertu d'une exemption.»Et selon la SEC, Montroll a également omis de divulguer une cyber-attaque sur le système de la bourse en plus du vol de Bitcoin qui en a résulté.

La SEC allègue que l'échange de BitFunder et le fondateur Montroll ont tous deux fraudé leurs utilisateurs en omettant de divulguer une cyberattaque sur le système de BitFunder tout en détournant les réserves Bitcoin de leurs utilisateurs. Le piratage de BitFunder a entraîné le vol de plus de 6,000 Bitcoin qui étaient évalués à environ $ 775,075 à l'époque. Montroll aurait également fait des déclarations fausses et trompeuses tout en s'engageant dans la vente de titres non enregistrés qui étaient censés être des investissements dans la bourse. Montroll a ensuite également détourné les fonds collectés auprès des investisseurs.

La plainte de la SEC vise à obtenir des injonctions permanentes et un dégorgement en plus d'autres pénalités et intérêts.

Montroll est également engagé dans une affaire criminelle avec le bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York, car une plainte contre lui a récemment été déposée pour parjure et entrave à la justice lors de l'enquête de la SEC.

Lara S. Mehraban, directrice régionale associée du bureau régional de New York de la SEC, a publié la déclaration suivante:

« Nous continuerons de surveiller vigoureusement la conduite de la technologie des registres distribués et de veiller à ce que les mauvais acteurs qui commettent des fraudes dans cet espace soient tenus responsables."

BitFunder fermé juste un an après le lancement en décembre 2012. La fermeture du site a été suivie de fermetures par la bourse mondiale Bitcoin en octobre 2012 et btct.co en octobre 2013.

SEC Crackdown continue

Les accusations entourant l'affaire BitFunder mettent en lumière l'incertitude actuelle entourant la question de savoir si les cryptomonnaies doivent ou non être classées comme des titres. On ne sait toujours pas si de nombreuses monnaies virtuelles sont classées comme des jetons d'utilité ou comme des titres qui doivent être réglementés par la SEC.

En conséquence, un nombre croissant de jeunes entreprises empêchent les résidents des États-Unis de vendre des jetons, tandis que la bourse Bitfinex a fermé ses services aux citoyens américains.

Au cours des douze derniers mois, la SEC a intensifié sa répression des activités frauduleuses liées aux cryptomonnaies et a distribué des suspensions de transactions boursières en plus d'arrêter un certain nombre d'offres initiales de pièces de monnaie. La Commission a également publié une série de bulletins destinés aux investisseurs, dans l'espoir de mettre en garde et d'informer les investisseurs potentiels sur les dangers de traiter avec une industrie largement non réglementée.

La SEC a interrompu et gelé les actifs d'AriseBank en janvier, qui ont rapporté avoir levé environ 600 millions de dollars dans l'une des plus importantes offres initiales de pièces de monnaie à ce jour. Alors que le mois dernier, la négociation de trois petites actions a été suspendue en raison de problèmes concernant les annonces récentes impliquant des investissements en crypto-monnaie et en blockchain.

Le président de la SEC, Jay Clayton, s'est également prononcé sur les cryptomonnaies et a récemment déclaré lors de l'audience devant le Comité bancaire du Sénat que les agences financières fédérales pourraient bientôt demander au Congrès d'augmenter la législation sur les opérations liées aux cryptomonnaies. L'homme de confiance de la SEC a déclaré qu'il n'était pas satisfait quand les gens supposent que les échanges de crypto-monnaie et les plates-formes de négociation ont la même protection que les bourses.

Image en vedette via Bigstock.

https://www.crypto-news.net/sec-charges-former-crypto-exchange-with-fraud/April 10, 2018

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