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55K Les Brésiliens ont arnaqué $ 200M + une fausse crypto-monnaie

Un des mantras que vous devez suivre lorsque vous investissez dans un projet de crypto-monnaie est le suivant:Si cela semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas ». Les rapports indiquent que plus d'un investisseur 55,000 au Brésil s'est fait arnaquer plus de millions de dollars 200 par un cartel criminel de crypto-monnaie basé dans le pays.

Le cartel de crimes de crypto-monnaie brésilienne s'éloigne avec des millions de dollars 200

Au cours des deux dernières années, le nombre d'escroqueries par crypto-monnaie a considérablement augmenté. Une de ces arnaques encore active est la Révolution Bitcoin. le Cartel de crypto-monnaie brésilien a utilisé une stratégie similaire à celle utilisée par Bitcoin Revolution pour attirer des investisseurs peu méfiants qui souhaitaient gagner rapidement de l’argent grâce à l’industrie de la crypto.

Les rapports indiquent l’entente a réussi à obtenir l’autorisation de la Banque centrale du Brésil de diriger une institution financière, mais elle n’a pas obtenu les références requises. Les escrocs prétendent proposer des investissements cryptographiques capables de générer un retour sur investissement maximal de 15.

Escroquerie sur la crypto-monnaie brésilienne

Le service des impôts fédéral chargé d'enquêter sur cette affaire a depuis révélé que cette institution financière illégale avait réussi à lever plus de millions de dollars 210 auprès des investisseurs en février de cette année. En fait, les autorités estiment que ce nombre pourrait être proche de 250 millions de dollars cependant.

À la suite de quelques plaintes des investisseurs, l’Agence fédérale du revenu et la Police fédérale brésilienne ont mené une enquête commune qui a abouti au démantèlement du système des cartels. L’enquête conjointe baptisée Operation Egypto a exécuté des mandats d’arrêt contre 10 et vingt-cinq ordonnances de perquisition et de saisie dans des villes du 8 au Brésil, dont Novo Hamburgo, la base du cartel.

Lors d'une conversation avec la presse, Eduardo Dalmolin Boliis, crime au Brésil, et l'Office de la police fédérale contre la corruption ont déclaré: investir dans des crypto-monnaies telles que Bitcoin n'est pas illégal. Toute personne intéressée par la technologie et les actifs numériques est libre d'investir. Le seul problème avec l'institution financière du cartel est qu'il n'était pas autorisé à offrir des services d'investissement cryptés.

Au cours de l'opération Egypto, les enquêteurs sont tombés sur un groupe d'arnaqueurs qui, au lieu d'investir dans la crypto-monnaie, la plaçaient dans un certain nombre d'investissements à faible rendement et à taux fixe. Ce groupe particulier dépensait la crypto-monnaie pour des articles de luxe tels que des voitures et investissait dans l'immobilier.

Cartel de crypto-monnaie brésilienne

Les autorités ont rapidement saisi tous les actifs financiers accumulés par le groupe ainsi qu'une douzaine d'immeubles et de véhicules de luxe 36. Une somme d'argent non divulguée a également été saisie au siège du groupe lors des saisies.

Le cartel brésilien de crypto-monnaie fait également l'objet d'une enquête pour de nombreux autres crimes, détournement de fonds, gestion frauduleuse d'actifs, gestion d'une organisation criminelle et blanchiment de capitaux.

Allocution de clôture

Ce n'est pas le premier crime lié à la cryptomonnaie au Brésil. L’an dernier, l’équipe criminelle brésilienne a arrêté un homme soupçonné de établir et gérer un cartel de trafic de drogue qui reposait sur la crypto-monnaie. L’homme a également été accusé d’avoir utilisé des bitcoins pour blanchir de l’argent. Au cours du raid, des équipements miniers de Bitcoin d’une valeur de 63,000 ont été saisis dans son appartement. Avoir plus tendances nouvelles crypto-monnaie ici.

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