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Les échanges de cryptomonnaie en Corée du Sud mettent en commun des données pour lutter contre le blanchiment d'argent

Le blanchiment de l’argent est l’un des risques associés à l’utilisation des crypto-monnaies. Les bourses de crypto-monnaie sud-coréennes sont déterminées à éliminer ce risque de l'industrie. Pour atteindre cet objectif, ils s'associent pour regrouper les données de tous les clients existants et potentiels.

Les échanges de cryptomonnaies sud-coréens luttent contre le blanchiment d'argent

Le blanchiment de l’argent est de loin l’un des principaux risques associés aux crypto-monnaies. Les plates-formes Exchange sont exploitées à cette fin mais plus maintenant. Rapports indiquent que Bithumb, Coinone, Upbit et Corbit ont signé un accord les autorisant à partager les informations du portefeuille de leurs clients en temps réel. Ils partageront également des activités suspectes pouvant être associées à des systèmes pyramidaux et à des tentatives de phishing.

Cela intervient quelques mois après que le gouvernement sud-coréen ait tenté de paralyser les activités de crypto-monnaies dans le pays. Cette tentative a rencontré une résistance assourdissante de la part d'entreprises et d'investisseurs qui ont investi des millions de dollars dans le secteur.

Cette nouvelle intervient quelques jours après la modification des règles anti-blanchiment dans le pays. La réglementation révisée impose à toutes les institutions financières fournissant des services financiers dans le pays de renforcer leurs systèmes de surveillance s’agissant des plateformes d’échange de cryptomonnaie.

Industrie de la crypto-monnaie en Corée du Sud

Les plateformes d'échange de cryptomonnaies en Corée du Sud ont défrayé la chronique pour de bonnes et de mauvaises raisons. Par exemple, l'une des sociétés de bourse basées dans le pays, Youbit, a déclaré faillite après avoir été piratée à deux reprises et des millions de dollars volés sous forme de cryptomonnaies.

Les bureaux d'Upbit situés à Séoul ont été perquisitionnés en mai dernier par des enquêteurs du Service de surveillance financière. FSS a affirmé que l'échange avait fourni de fausses informations aux investisseurs, ce qui avait amené certains d'entre eux à prendre de mauvaises décisions. Un audit approfondi a été effectué et l’échange a été jugé innocent.

Coinrail et Bithumb ont également été piratés en juin 2018 et on estime que les deux plates-formes ont perdu plus de $ 60 au profit de pirates informatiques. Le cas le plus récent concernait un échange de Komid; deux de ses dirigeants purgent actuellement une peine de prison après avoir été reconnus coupables d’avoir fourni un volume de négociation incorrect aux investisseurs dans le but de les inciter à investir.

Allocution de clôture

Malgré la publicité négative, Échanges de crypto-monnaie sud-coréens sont déterminés à changer la donne en se protégeant du blanchiment de l’argent et des autres risques associés aux transactions en devises numériques. Le gouvernement sud-coréen a également apporté un soutien considérable à l'industrie en créant des réglementations destinées à la contrôler.

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