آمار وب سایت رایگان

پیشگیری از جرم مالی Crypto برای بازنگری تنظیم شده است

سیستمی برای نظارت بر Cryptocur ارز است اعلام می شود در 2020 قرار گرفت و چند سال در این خط مستقر شد. این امر پس از آن اتفاق می افتد كه بیش از كشورهای 15 یك كار مشاركتی را برای جلوگیری از جرم مالی Cryptocurrency تشكیل دادند.

پولشویی و سایر فعالیتهای جنایی مبتنی بر Crypto در حال گسترش است و آژانس های مبارزه با جنایات مالی سنتی توسط جنایتکاران پیشی گرفته اند.

از این رو ، نیاز به یک سیستم اختصاصی برای جلوگیری از جرایم مالی Cryptocurrency وجود دارد و به همین دلیل است که ملتهای 15 متعهد به ایجاد ارتباط و ایجاد سیستمی برای نظارت بر معاملات Crypto هستند.

اعضای 15 را معرفی می کنیم

طبق گزارشی از شرکت رسانه ای Nikkei - یک شرکت رسانه ای ژاپنی - اعضای 15 اعضای G7 مانند ایالات متحده ، کانادا ، ایتالیا ، فرانسه ، ژاپن ، آلمان و انگلیس را شامل می شوند. علاوه بر این ، سایر اعضا شامل استرالیا و سنگاپور نیز هستند.

علاوه بر این ، این پروژه دارای پشتیبان Task Force اقدام مالی (FATF) است که بیش از کشورهای 30 را شامل می شود. بنابراین ، این بدان معناست که سیستم آینده از طرفی میزبان ملل قدرتمندی است که می تواند به راحتی چارچوب جدیدی را انجام دهد که معاملات مالی مبتنی بر کریپتو را راهنمایی کند.

این سیستم جلوی جرم مالی را می گیرد

یکی از رایج ترین جنایات مالی که دولت ها با آن دهه ها دست به گریبان بوده ، پولشویی است. از این رو ، اعضا در کنار FATF در حال ایجاد چارچوبی برای ایجاد سیستمی برای جمع آوری و به اشتراک گذاری داده های مربوط به معاملات Crypto هستند.

این سیستم به منظور اطمینان از ضبط این سیستم در زمان واقعی ، مبادله معاملات را در سطح شخصی انجام می دهد تا به مقامات ذیربط امکان شناسایی مؤثر معاملات مشکوک را بدهد.

طبق اخبار آسیا نیکی که در ژاپن مستقر است ، این پلتفرم پس از استقرار چند سال از اعلامیه رسمی که برای 2020 تعیین شده است ، توسط شخص ثالثی از بخش خصوصی اداره می شود.

FATF نگرانی از فعالیتهای مالی غیرقانونی از طریق Crypto را مطرح کرده است

FATF مستقر در پاریس در ماه ژوئن ، یک پرونده را به اجلاس رهبران G20 ارائه داد که در آن به نقش توکن های دیجیتال در وظیفه خود جلوگیری تأمین مالی تروریسم و ​​پولشویی. این سازمان توصیه کرده است که کشورها باید برای نبرد با معاون همکاری کنند و این دقیقاً همان کاری است که کشورهای 15 انجام می دهند.

برخی از جزئیات توصیه های FATF که اعضای 30 آن را رعایت می کنند شامل به اشتراک گذاری داده ها در معاملات Crypto ، مجوز یا ثبت نام سیستم عامل های تجارت Crypto ، پیروی از استانداردهای KYC و غیره است.

FATF

قوانین AML به طور فزاینده ای بر نظارت بر کریپتو تمرکز می کنند

در دوره مدرن که اقتصاد رمزنگاری بیش از مرز 300 میلیارد دلار بوده است ، بسیاری از کشورها سیاست های سختگیرانه ای را برای استفاده از Cryptos در تلاش برای مبارزه با تهدید رو به رشد اتخاذ می کنند.

برای مثال، Hospodářské Noviny ، یک روزنامه مستقر در چک به تازگی گزارش داد که تنظیم کننده های مالی این کشور برای ثبت نام در آنها نیاز به مشاغل محلی مربوط به Cryptocurrency دارند و یا حداقل جریمه ای 500,000 را جریمه می کنند.

اگرچه رویکرد یک جانبه برای مبارزه با جرائم مالی Cryptocurrency می تواند ناموفق باشد ، زیرا Cryptos دارای یک سبد جهانی است ، اما برنامه FATF با حمایت از FATF برای ایجاد سیستمی برای نظارت بر معاملات Crypto در 2020 و فراتر از آن می تواند به کشورهایی که مایل به تحقق معاون هستند ، کمک کند. داده های بازار زمان

قبلی «
بعد »