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Parlamentarios de Canadá quieren que Cryptos cumpla con la AML

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criptomoneda El comercio debe cumplir con las regulaciones de financiamiento antiterrorista (ATF) y contra el lavado de dinero (AML) de acuerdo con el comité de finanzas de la cámara baja de Canadá. El líder del comité, Malpeque MP Wayne Easter, afirma que los intercambios de monedas criptográficas deben considerarse negocios de servicios monetarios (MSB) para una fácil regulación.

Canadá se encuentra entre los países que han permitido a las empresas criptográficas operar, ya que establecen la mejor manera de regular el sector. El sector Crypto del país ha experimentado un tremendo crecimiento recientemente.

Un comité parlamentario canadiense promueve el cumplimiento de AML de las criptomonedas2Una nueva ley criptográfica propuesta en Canadá

El comercio de divisas en Canadá pronto cumplirá con las regulaciones de financiamiento antiterrorista (ATF) y contra el lavado de dinero (AML) si la propuesta del comité de la cámara baja de un país sigue adelante. De acuerdo con el líder del comité de Finanzas, Malpeque MP Wayne Easter, los intercambios de Cryptocurrency que operan en el país deben clasificarse como negocios de servicios de dinero (MSB) cuando participan en actividades como el intercambio de monedas virtuales por fiat.

El informe del comité explicó que una vez que los intercambios se clasifiquen como MSB, se requerirá que todos los involucrados en el sector cumplan con las regulaciones ALD / ATF. Además, también requeriría que las personas o entidades involucradas se registren en el Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC). La medida ayudaría a las autoridades a rastrear las actividades de Criptomoneda en el país por diferentes motivos.

El movimiento para ayudar en el seguimiento de actividades ilegales

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A pesar de la creciente popularidad de las transacciones de Cryptocurrency en Canadá y más allá, se ha vuelto cada vez más difícil para las autoridades evaluar la mayoría de estas actividades. Existe el temor de que las Criptomonedas se puedan usar en actividades ilegales.

El comité dijo que el reglamento propuesto exigiría a los titulares de la cartera de Cryptocurrency proporcionar su identidad a pedido.

El comité dijo que ahora sería más fácil para las autoridades asegurarse de realizar un seguimiento de las actividades de Crypto correctamente y de cumplir con las regulaciones de ALD. La nueva ley también ayudará en la tributación, ya que permitirá a las autoridades hacer un seguimiento de aquellos que no reportan sus ganancias de capital del sector.

Testimonio de testigo demuestra laxitud en el cumplimiento de la regulación ALD / FT

El comité ha dicho que el uso limitado de los requisitos ALD / FT en el país se basa en el testimonio de testigos. Según el comité, los bienes raíces son uno de los sectores más afectados, donde los abogados y los agentes de bienes raíces rara vez verifican a sus clientes contra la lista de sanciones.

Además, el comité señaló que el país carece de una lista fácilmente accesible de malos actores de LA / FT. El comité de Finanzas observó que aunque Global Affairs Canada proporciona una lista de este tipo, es de poca utilidad para los requisitos de AML.

El comité también dijo que aunque existen pocas posibilidades de que las monedas virtuales se utilicen en el lavado de dinero. Sin embargo, no podemos subestimar su uso en el pago de actividades ilegales y delictivas. Hace unos meses, el comité del Tesoro del Reino Unido publicó un informe similar sobre el uso de las monedas virtuales en actividades delictivas.

Recientemente, el número de empresas criptográficas en el país ha aumentado enormemente en Canadá. La política amigable con el cifrado del país ha desempeñado un papel importante no solo para impulsar la afluencia de empresas, sino también para aumentar el uso de las monedas virtuales.

Los mineros de la criptomoneda se sienten muy atraídos por Canadá principalmente por el suministro de energía confiable y asequible.

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