Bithumb de Corea del Sur para restringir su uso en los países 11

A raíz de un aumento en el lavado de dinero a través de Cryptocurrency, Bithumb ha anunciado la revisión de su reglamento interno para limitar su uso en algunos países.

De acuerdo con una declaración de la compañía, la decisión de bloquear a los miembros de 11 de países y territorios no cooperativos Los países (NCCT) se realizarán con el objetivo de prevenir y controlar la afluencia de fondos vinculados al terrorismo y la delincuencia. Desde 21st, todos los usuarios de Corea del Sur la criptomoneda más grande de estos países será bloqueada y no se permitirán nuevos miembros.

Por qué el lavado de dinero ha sido un problema

Lavado de dinero se ha convertido en un gran dolor de cabeza para la mayoría de los gobiernos, especialmente con el surgimiento y el uso cada vez mayor de Criptomoneda. Para controlar la práctica, G7 lideró a otros gobiernos en el establecimiento del Grupo de Acción Financiera (GAFI). La organización ha identificado países y regiones que no cuentan con políticas suficientes y efectivas para controlar el lavado de dinero. Además, hay casos desenfrenados del uso de varias formas de dinero para financiar actividades ilegales como el terrorismo.

El GAFI reconoce las monedas virtuales y aprecia su contribución al desarrollo de una infraestructura de pago segura y efectiva. Sin embargo, a la organización le preocupa el uso de las monedas en el lavado de dinero y el terrorismo. La organización los monitorea constantemente en un esfuerzo por abordar el lavado de dinero y los riesgos de terrorismo.

El GAFI analiza los factores que pueden exponer a los usuarios de criptomonedas al terrorismo y al lavado de dinero. La organización considera la tecnología utilizada, el modelo comercial y los requisitos legales existentes y su contribución a estos problemas.

Bithumb y lavado de dinero

Bithumb ha dicho que está decidido a asegurar que su plataforma no se useBithumb y lavado de dinero

para facilitar el funcionamiento de actividades ilegales. La compañía se comprometió a colaborar con el gobierno de Corea del Sur para controlar el lavado de dinero. Además, la firma ha prometido trabajar con la Asociación Coreana de Blockchain asegurando que se adhiere a las medidas regulatorias introducidas por la asociación.

Bithumb ha dado un paso audaz para prohibir su uso en algunos países. Los países de 11 bloqueados incluir Etiopía y de Túnez in África, Irak, Irán, Yemen y Siria en Oriente Medio, Trinidad y de Tobago, Vanuatu y Sri Lanka. Bithumb dijo que está decidido a garantizar que su plataforma no se utilice para administrar negocios ilegales.

Bithumb también anunció que verificará para asegurarse de que sus usuarios brinden información precisa. Cualquier extranjero que desee utilizar sus servicios a partir del próximo mes deberá someterse a un proceso de verificación de teléfono móvil. Esto asegurará que los usuarios compartan información personal precisa y que no falsifiquen direcciones residenciales.

Bithumb reiteró que su medida está en línea con la recomendación del gobierno. Además, la compañía dijo que la medida de autorregulación está de acuerdo con el asesoramiento de la asociación a Cryptocurrencies en Corea del Sur.

Bithumb y cómo funciona

BithumbBithumb es considerado como la Criptomoneda más grande de Corea del Sur. Con sus oficinas principales en Seúl, la compañía se ha convertido en uno de los líderes mundiales en el mercado de criptomonedas. Su popularidad se debe principalmente a su bajo costo comercial de 0.15% y su sencillez de uso.

De acuerdo con Coinmarketcap, el volumen de operaciones de 24-hour de la compañía actualmente es de $ 250.41 millones y es más alto que el de su rival más cercano, Upbit. Con el volumen diario de operaciones de $ 235.1 millones, Bithumb lidera Upbit en alrededor de $ 15 millones.

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