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Comerciante Localbitcoins sin licencia para gastar 12 meses en prisión

Prisión

A Tribunal del sur de California ha sentenciado a Localbitcoin trader para transferencia de dinero sin licencia y lavado de dinero. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha establecido que el comerciante intercambió entre $ 6 millón y $ 9.5 millón para varios clientes en el país. El comerciante ha sido identificado como Bitcoin Maven y ella pasará un año en prisión.

12 meses en prisión por transferencia de dinero sin licencia y lavado de dinero

El lunes, el El Departamento de Justicia de los EE. UU. Confirmó informes de la sentencia de Theresa Lynn Tetley alias Bitcoin Maven a 12 meses en una prisión federal. El informe dijo que Bitcoin Maven admitió haber proporcionado servicios de bitcoin-por-dinero sin licencia y lavado de Bitcoin. Más tarde se estableció que parte del dinero era producto de actividades narcóticas. El comerciante fue sentenciado a un año y un día en una prisión federal. También estará bajo supervisión por tres años y pagará $ 20,000 como multa.

Se ha establecido que el comerciante del sur de California de 50 trabajó anteriormente como corredor de bolsa y como inversor inmobiliario. Durante la oración, el El juez federal de distrito Manuel L. Real acusó al operador de operar un negocio ilegal y usar Bitcoins para facilitar transacciones monetarias ilegales. El comerciante se declaró culpable. El Departamento de Justicia luego le ordenó entregar varios artículos que fueron identificados como el producto de las actividades ilegales. Incluyeron barras de oro variadas 25, 40 Bitcoin y otros $ 292,264.0 en efectivo.

Sin medidas contra el lavado de dinero

El caso fue investigado por el Drug Enforcement Administration e IRS Criminal Investigation. Se estableció que Tetley proporcionaba servicios de intercambio de Bitcoin sin una licencia del Red de aplicación de Delitos Financieros (Fincen). También se descubrió que no tenía ninguna medida contra el lavado de dinero que incluye la debida diligencia del cliente e identificar y reportar algunos tipos de transacciones.

Tetley publicitó su negocio en localbitcoins.com. Se cree que ha intercambiado entre $ 6 y $ 9.5 millones por clientes de todo el país. Sus cargos eran más altos que los cobrados por las empresas registradas con Fincen. Al participar en estas actividades sin licencia, el acusado facilitó el lavado de dinero para una persona sospechosa de obtener Bitcoins de actividades ilegales como la venta de drogas. En un caso, proporcionó servicios de Bitcoin-por-efectivo a un agente encubierto que indicó que obtuvo los Bitcoins del tráfico de narcóticos.

Lucha contra el uso ilícito de criptomonedas

Durante la sentencia, el gobierno dijo que al participar en estas actividades, Tetley facilitó el crecimiento del sistema financiero del mercado negro. La declaración agregó que la aparición de las monedas digitales y las actividades de los intercambiadores sin licencia son responsables de alimentar el crecimiento de la web oscura. Los comerciantes sin licencia facilitan el lavado de dinero, especialmente para aquellos que usan las Cryptocurrencies con fines ilícitos.

El gobierno estadounidense ha estado a la vanguardia en la lucha contra el uso de Cryptocurrencies en actividades ilegales. El mes pasado, un alto funcionario de la Servicio secreto estadounidense solicitó al Congreso que presente legislación adicional para ayudar a abordar las Cryptocurrencies anónimas y el uso de blockchain para ocultar las transacciones. En el mismo mes, la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley HR 6069 para ayudar a prevenir el uso de criptomonedas como Bitcoin y Monero en actividades ilícitas.

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