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Crypto Financial Crime Prevention está listo para una revisión

Un sistema para monitorear criptomonedas es listo para ser anunciado en 2020 y desplegado unos años más adelante. Esto se produce después de que las naciones 15 formaran un grupo de trabajo cooperativo que tiene como objetivo prevenir el crimen financiero de criptomonedas.

El lavado de dinero y otras actividades criminales basadas en criptografía se están volviendo desenfrenadas y las agencias tradicionales de lucha contra delitos financieros están siendo burladas por los delincuentes.

Por lo tanto, existe la necesidad de un sistema dedicado para la prevención de crímenes financieros de criptomonedas y esta es la razón por la cual las naciones 15 se comprometen a establecer enlaces y desarrollar un sistema para monitorear las transacciones de criptomonedas.

Presentamos a los miembros de 15

Según un informe de Nikkei, una compañía de medios japonesa, los miembros de 15 incluyen miembros de G7 como Estados Unidos, Canadá, Italia, Francia, Japón, Alemania y el Reino Unido. Además, otros miembros incluyen Australia y Singapur.

Además, el proyecto cuenta con el respaldo del Grupo de Acción Financiera (GAFI) que comprende más de 30 naciones. Esto, por lo tanto, significa que el próximo sistema ya cuenta con el apoyo de una gran cantidad de naciones poderosas que pueden crear fácilmente un nuevo marco que guíe las transacciones financieras basadas en Crypto.

El sistema evitará delitos financieros

Uno de los delitos financieros más comunes que los gobiernos han estado luchando durante décadas es el lavado de dinero. Por lo tanto, los miembros junto con el GAFI están desarrollando un marco para desarrollar un sistema para recopilar y compartir datos sobre transacciones Crypto.

Este sistema compartirá transacciones a nivel personal para garantizar que el sistema capture datos en tiempo real para permitir a las autoridades relevantes identificar efectivamente las transacciones dudosas.

Según las noticias de Asia Nikkei, con sede en Japón, la plataforma será administrada por un tercero del sector privado una vez que se implemente unos años después del anuncio oficial que está programado para 2020.

El GAFI ha planteado preocupaciones sobre actividades financieras ilícitas a través de criptografía

El GAFI con sede en París presentó en junio un caso ante la Cumbre de Líderes de G20 que detalla el papel de los tokens digitales en su mandato de la prevención financiamiento del terrorismo y lavado de dinero. La organización recomendó que los países deberían colaborar para luchar contra el vicio y esto es exactamente lo que están haciendo las naciones 15.

Algunos de los detalles de las recomendaciones del GAFI que se supone que deben cumplir sus miembros de 30 incluyen el intercambio de datos sobre transacciones Crypto, licencias o registro de plataformas de comercio Crypto, adherencia a los estándares KYC, etc.

GAFI

Las reglas de AML se centran cada vez más en el monitoreo de criptografía

En la era moderna, donde la economía criptográfica ha aumentado más allá de la marca de $ 300 mil millones, muchos países están implementando políticas estrictas para gobernar el uso de Cryptos en un esfuerzo por combatir la creciente amenaza.

Para el ejemplo, Hospodářské Noviny, un periódico checo informó recientemente que los reguladores financieros del país requieren que las empresas locales relacionadas con la criptomoneda se registren con ellos o corran el riesgo de una multa de al menos $ 500,000.

Aunque el enfoque unilateral para luchar contra los Crímenes Financieros de Criptomonedas podría no tener éxito ya que Cryptos tiene una cartera global, el plan respaldado por el GAFI para desarrollar un sistema para monitorear las transacciones de Crypto en 2020 y más allá podría ayudar a los países interesados ​​en luchar contra el vicio para hacerse realidad. datos del mercado de tiempo.

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